Εντοπίστηκαν εταιρείες που διακινούσαν μαϊμού προϊόντα, νοθευμένα ποτά και λαθραία είδη καπνού, κατά την διάρκεια ελέγχων του ΣΔΟΕ, στην Αττική. Ταυτόχρονα εντοπίστηκαν από την αρμόδια επιχειρησιακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ σημαντικές απώλειες σε δασμούς και φόρους για το ελληνικό Δημόσιο. Παρακάτω, παρατίθενται αναλυτικά οι υποθέσεις ελέγχων: Α) Σε συνέχεια αξιοποίησης σχετικής καταγγελίας, εντοπίστηκε εταιρεία όπου έκανε ... Περισσότερα
Για τα καλά έχουν μπει στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ οι καταγγελίες αναφορικά με το ιδιότυπο παζάρι που στηνόταν κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, εδώ και χρόνια, στο Πεδίον του Άρεως. Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιθεωρητές της δίωξης οικονομικού εγκλήματος επέδωσαν και δεύτερο έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, και δη με τη μορφή κατεπείγοντος αυτή ... Περισσότερα
Την παρέμβαση του ΣΔΟΕ προκάλεσαν οι έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και των συλλόγων πολιτών, σχετικά με το ιδιότυπο παζάρι που στηνόταν, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, στο Πεδίον του Άρεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθεωρητές του ΣΔΟΕ ζητούν την παροχή στοιχείων τόσο για την ύπαρξη υπαίθριων αγορών, μέσα στο Πεδίον του Άρεως την τρέχουσα περίοδο, όσο ... Περισσότερα
Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε όλη τη χώρα ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ. Επιπλέον, οι ελεγκτές της ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώσανε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, που ... Περισσότερα
Ελεγκτές της Γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εντόπισαν σε εταιρεία σημαντικές ποσότητες σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ και χωρίς φυσικά να έχουν καταβληθεί τέλη. Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής, από ελεγκτές των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Αττικής και Μακεδονίας του ΣΔΟΕ σε κεντρικό κατάστημα ... Περισσότερα
Έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε πέντε εταιρείες ταχυμεταφορών, ενώ κατασχέθηκαν προϊόντα «μαϊμού». Εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά αντικαταβολών της τάξης των 14 εκατ. ευρώ, τα οποία υπερέβαιναν συντριπτικά τα δηλωθέντα έσοδα. Κλιμάκια της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, κατόπιν πολύμηνης επεξεργασίας οικονομικών και άλλων δεδομένων, έλεγξαν πέντε εταιρείες ταχυμεταφορών, που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους, προχώρησαν από τις 15 ... Περισσότερα
Ένα παράνομο αποστακτήριο, που παρήγαγε και διέθετε μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών, εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής) από κοινού με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, σε κατοικία στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ελήφθησαν δείγματα ποτών για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο. Οι έλεγχοι αυτοί ... Περισσότερα
Μαγαζιά στη Ρόδο και στην Κω με πληθώρα ρούχων «μαϊμού» και άλλα προϊόντα εντόπισαν κλιμάκια του ΣΔΟΕ και κατέσχεσαν αυτές τις μεγάλες ποσότητες, προκαλώντας ένα σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών προϊόντων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, εντοπίστηκαν 5 μαγαζιά σε τουριστικές περιοχές της Ρόδου όπως το Φαληράκι και η Παλιά Πόλη ... Περισσότερα
Με επιστολή του προς τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, ζητά εντατικοποίηση των ελέγχων σε σημεία αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας, με έμφαση ειδικά στις παραβάσεις που σχετίζονται με τη διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ως στόχος τίθεται ο περιορισμός του εμπορίου και της κατανάλωσης λαθραίας ... Περισσότερα
Στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη σύλληψη από άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών του ΣΔΟΕ στη Γλυφάδα, του «εγκέφαλου» του κυκλώματος, ο οποίος «ξέπλυνε» 250 εκατομμύρια ευρώ. Το τμήμα δίωξης ναρκωτικών του ΣΔΟΕ συνέλαβε στη Γλυφάδα ηγετικό στέλεχος της μαφίας, ο οποίος «ξέπλενε» 250 εκατομμύρια ευρώ για τα καρτέλ της κοκαΐνης. Οι άνδρες της ... Περισσότερα
Ελεγκτές του ΣΔΟΕ προχώρησαν σε μια σημαντική επιτυχία, καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν στις 5 Μαΐου εργαστήριο που παρασκεύαζε και εμφιάλωνε αλκοολούχα ποτά «μπόμπες». Συγκεκριμένα συνεργεία ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής κατάφεραν να εντοπίσουν σε Ασπρόπυργο και Καλλιθέα εργαστήριο παρασκευής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών «μπόμπες», καθώς και δύο άλλους χώρους που αποθήκευαν να νοθευμένα ποτά ... Περισσότερα
Μία σημαντική επιτυχία κατά του λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ στον Πειραιά. Υπάλληλοι της υπηρεσίας εντόπισαν μέσα σε 10 κοντέινερς 144.906 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών επώνυμων εταιρειών. Ειδικότερα, μετά από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ στον Πειραιά, βρήκαν και κατάσχεσαν ... Περισσότερα
Δικαιωμένος δηλώνει ο Θέμης Χειμάρας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος υποχρεώθηκε σε παραίτηση τον περασμένο Ιανουάριο μετά την εμπλοκή του ονόματός του πως μέσω εταιριών του είχε συνάψει εκατοντάδες συμβάσεις προμηθειών με μία σειρά από δήμους της Περιφέρειάς του. «Η σκευωρία κατέρρευσε, η αλήθεια πάντοτε νικάει», υπογράμμισε ο παραιτηθείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ... Περισσότερα
Σε εξαετή κάθειρξη καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη μία γυναίκα 55 ετών. Η γυναίκα παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ και επικαλούμενη «υψηλές» διασυνδέσεις υποσχόταν, με το αζημίωτο, διορισμούς στην Εφορία! Η 55χρονη «διευθύντρια» ΣΔΟΕ κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Κρίθηκε ένοχη για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε 18 περιπτώσεις, τη διετία 2020-2021. Το ύψος της ... Περισσότερα
«Δεν κλήθηκα για εξηγήσεις» σημείωσε κατηγορηματικά η πρώην γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, μιλώντας για όσα διέρρευσαν σχετικά με το πόρισμα του ΣΔΟΕ και τη «μαύρη τρύπα» στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου ύψους ύψους 2 εκατ. ευρώ μετά τις απευθείας αναθέσεις την περίοδο του κορονοϊού. Η Σοφία Νικολάου βρέθηκε καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ... Περισσότερα
Νέα αντεπίθεση από τη Σοφία Νικολάου μετά τα πυρά που εξαπέλυσε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της. Η υποψήφια με τη ΝΔ στην Εύβοια και πρώην Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής μιλά ευθέως για σκευωρία σε βάρος της, επαναλαμβάνοντας πως έχει ήδη έτοιμες τις μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου. Η Σοφία Νικολάου με γραπτή δήλωσή της ενημερώνει πως ... Περισσότερα
Με προσφυγή στη Δικαιοσύνη απαντά η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, σχετικά με τις προμήθειες της Γραμματείας κατά την περίοδο του κορονοϊού. Το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento παρουσίαζε το πόρισμα του σχετικού ελέγχου που έκανε το ΣΔΟΕ, μετά από μηνυτήρια αναφορά του Παύλου Πολάκη, ... Περισσότερα
Οι φωνές του ιδιοκτήτη στην Κοζάνη ξεσήκωσαν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Οι ελεγκτές το έπαιξαν πελάτες. Αποκάλυψαν την ιδιότητά τους, όταν δεν πήραν απόδειξη… Ακόμα ένας επιχειρηματίας βρισκόταν απέναντι από ελεγκτές του ΣΔΟΕ χωρίς να το έχει καταλάβει. Τους έδωσε αυτό που του ζήτησαν, εκείνοι τον πλήρωσαν αλλά απόδειξη σε κόπηκε ποτέ στο κατάστημα που ... Περισσότερα
Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων σημείωσαν οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορεύονταν και διακινούσε λαθραία-νοθευμένα αλκοολούχα ποτά, στην περιοχή της Αττικής. Ειδικότερα, έγιναν την 1η/8/2022 έλεγχοι και έρευνες σε τρία σπίτια στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια ... Περισσότερα
«Λαβράκια» έβγαλαν έλεγχοι του ΣΔΟΕ Αττικής σε επιχειρήσεις εισαγωγής – εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ εστιάζονται – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. Για παράδειγμα εταιρία «φάντασμα» δεν απέδωσε ΦΠΑ ... Περισσότερα
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163