Σύμφωνα με απολύτως έγκυρες πληροφορίες του Newsit.gr στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών μπήκαν κατασκευαστικές εταιρείες πολυκατοικιών, κατοικιών και γενικώς ακινήτων από το 2005 και εντεύθεν.
Ο έλεγχος ξεκινάει από τις εταιρείες, στη συνέχεια επεκτείνεται στους αγοραστές και σε όποιους άλλους διασυνδέονται οικονομικά με την υπόθεση. Και έτσι αποκαλύπτεται το colpo grosso των πολυμήχανων φοροφυγάδων.
Τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά. Έχουν εντοπιστεί παρανομίες από τις εταιρείες που πωλούσαν τα ακίνητα. Στη συνέχεια βρέθηκαν πολλοί αγοραστές οι οποίοι επιχείρησαν να ξεπεράσουν το ¨πόθεν έσχες¨ με τη σύναψη δανείου, το οποίοι όμως ξοφλούσαν λίγες μέρες αργότερα.
Αυτή η μέθοδος είχε σαν αποτέλεσμα να εμφανίζεται ότι η αγορά του διαμερίσματος ή της κατοικίας γινόταν με δάνειο, οπότε όλα φαινόταν κανονικά.
Με το άνοιγμα, όμως, των λογαριασμών των κατασκευαστικών εταιρειών, στη συνέχεια το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των αγοραστών διαπιστώθηκε ότι η αγορά ουσιαστικά έγινε με “μαύρο” χρήμα αφού το δάνειο ήταν ο φερετζές και ο δανειολήπτης είχε τα “μαύρα” χρήματα να αποπληρώσει το δάνεια σχεδόν αμέσως μετά την εκταμίευση.
Ομως, οι έλεγχοι δεν σταμάτησαν εκεί. Επεκτάθηκαν και σε κάθε άλλο πρόσωπο με το οποίο είχαν συναλλαγή οι εταιρείες ή οι δανειολήπτες με αποτέλεσμα οι ελεγκτές ορισμένες φορές να βρίσκονται ενώπιον του φαινομένου συναλλαγών και με άλλα πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη νομιμότητα των χρημάτων που ήταν στους λογαριασμούς τους.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είχε πάρει μεγάλη έκταση και η φοροδιαφυγή ανέρχεται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163