Οι διασταυρώσεις στοιχείων από τα 65 cd και τις λίστες έδειξε ότι επιχειρηματίες των οποίων οι επιχειρήσεις πήραν δάνεια, έβγαλαν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά.
Αυτή η σύμπτωση κίνησε την περιέργεια των οικονομικών εισαγγελέων και έστειλαν τα στοιχεία στο ΚΕΦΟΜΕΠ να προχωρήσει σε ελέγχους για να διαπιστωθεί αν τα χρήματα από τα δάνεια δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που προβλέπεται στη δανειακή σύμβαση, , αλλά οι επιχειρηματίες τα καρπώθηκαν και τα έστειλαν στο εξωτερικό.
Να επισημανθεί πως πρόκειται για δάνεια μεγαλύτερα των 30 εκατομμυρίων ευρώ και το συνολικό ποσό ξεπερνά κατά πολύ τα 3 δισ. ευρώ.
Αν διαπιστωθούν παραβάσεις θα κινηθούν διαδικασίες για παραπομπή στο δικαστήριο για κακουργηματικού τύπου πράξεις, θα δεσμευθούν λογαριασμοί και θα κατασχεθούν κινητή και ακίνητη περιουσία των παραβατών.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163