Οι πέντε συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πασίγνωστος χρηματιστής, που εμφανιζόταν ως «γκουρού» στον τομέα των επενδύσεων και ο εθιμοτυπικά πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη στους οποίους μάλιστα αποδίδεται και ρόλος «διεύθυνσης» του κυκλώματος, καθώς και οι 18 συγκατηγορούμενοι τους, κατηγορούνται για τα κακουργήματα της ένταξης και διευθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της άμεσης συνέργειας σε απάτη, του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της συνέργειας σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια που έχουν συνταχθεί για την υπόθεση από την 10η τακτική ανακρίτρια οι κατηγορούμενοι συγκρότησαν στην Αθήνα, σε χρονικό διάστημα που δεν έχει διευκρινιστεί εισέτι επακριβώς στην ανάκριση, πάντως τουλάχιστον από το έτος 2005 και έως το Μάιο του έτους 2015, ομάδα δομημένη με διαρκή δράση, με συγκεκριμένη κατανομή εγκληματικών ρόλων, η οποία αποτελείται από περισσότερα από τρία πρόσωπα, η οποία επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου Ποινικού Κώδικα περί κακουργηματικής απάτης (386 ΠΚ).
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι κατηγορούνενοι κατηγορούνται ότι προέβησαν σε σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, τα οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνται επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος (αγορά FOREX εκτός χρημαστιστηρίου σε παράγωγα CFDs), τα δε εταιρικά σχήματα είτε διοικούνταν και ελέγχονταν είτε από τους κατηγορούμενους είτε μέσω εξωχώριων εταιρικών συμπλεγμάτων, πίσω από τα οποία υπιοκρύπτονταν εσείς οι ίδιοι.
Σύμφωνα με το κατηγορία: «Στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών προσέγγιζαν διάφορα άτομα επενδυτές και επικαλούμενοι τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους ακαδημαϊκούς τίτλους του Γ.Δ., ο οποίος παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος και ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά, οι κατηγορούμενοι τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εκάστοτε δομές που είχαν συστήσει για το σκοπό αυτό υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούσαν το 3% μηνιαίως. Προκειμένου να τους πείσουν έτι περισσότερο, απέστελναν μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές προς τους επενδυτές σύμφωνα με τα οποία δήθεν η επένδυση τους έβαινε κερδοφόρα συνεχώς.
Με την ως άνω συμπεριφορά τους αφενός έπειθαν τους ήδη υπάρχοντες επενδυτές να μην προβούν στην εξαργύρωση των υποτίθεται των συνεχώς αυξανόμενων κεφαλαίων τους, είτε να επενδύσουν επιπλέον κεφάλαια, αφετέρου προσέλκυαν νέους επενδυτές προκειμένου να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η συνεχής είσοδος νέων κεφαλαίων στις επενδυτικές δομές έδινε στους κατηγορουμένους την δυνατότητα να καταβάλετε στους επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των κεφαλαίων τους εδραιώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης τους ενώ ταυτόχρονα ως μέλη της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά , είτε ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες που παρείχαν είτε ως εξαργυρωθέντα κέρδη καθώς εμφανιζόσαστε ταυτόχρονα και ως υποτιθέμενοι επενδυτές, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν να συντηρούν τις εκάστοτε επενδυτικές δομές μέχρι και το Μάιο του 12015, οπότε το σύνολο των κεφαλαίων τα οποία είχαν έως τότε επενδυθεί, είτε είχαν επιστρέψει στους επενδυτές ως υποτιθέμενα κέρδη ( ανακύκλωση χρημάτων) είτε είχαν μοιραστεί στους ίδιους τους κατηγορουμένους είτε είχαν χαθεί κατά την εν της πράγμασι περιορισμένη εν τέλει επενδυτική δραστηριότητα η οποία ήταν ζημιογόνα σχεδόν στο σύνολό της».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Συγκεκριμένα στο γνωστό χρηματιστή και σύμβουλο επενδύσεων αποδίδεται πως :«η διαχείριση των επενδυόμενων κεφαλαίων γινόταν συγκεντρωτικά για όλους τους επενδυτές από τον Γ. Δ. ο οποίος βάσει των συμβάσεων είχε οριστεί ως διαχειριστής τους».
Από την άλλη ο ρόλος επίτιμου πρόξενου της Ουκρανίας (Ι.Λ.) ηταν να προσεγγίζει Ουκρανούς επιχειρηματίες (λόγω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στη συγκεκριμένη χώρα) αλλά και επιχειρηματίες γενικότερα από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, λειτουργώντας ως «πελαταγωγός», δηλαδή ο ρόλος σου ήταν να τους πείσει να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην επενδυτική δομή σας.
Χαρακτηριστικό δε του όλου εγχειρήματος ήταν η μεσολάβηση σου προκειμένου να απονεμηθεί στον Γ.Δ ο τίτλος του ανθρώπου της χρονιάς στην Ουκρανία και αφετέρου να ανακηρυχθεί επίτιμος καθηγητής του κρατικού οικονομικού Πανεπιστημίου του Κιέβου , τίτλοι που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προορίζονταν για τον ίδιο λόγω της θέσης του ως επίτιμου προξένου της Ουκρανίας στην Ελλάδα με έδρα της Κρήτη τους οποίους αποποιήθηκε προκειμένου να απονεμηθούν στον συγκατηγορούμενο του.
Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να «ξέπλεναν» τα χρήματα μέσω πρακτορείων ΟΠΑΠ ώστε να φαίνονται ως κέρδη τυχερών παιχνιδιών.
«Όλες οι ενέργειες έγιναν μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα για να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευση των χρημάτων και να αποφευχθούν αστικές και ποινικές συνέπειες» αναφέρεται χαρακτηριστικά στα κατηγορητήρια στα οποία συνολικά περιλαμβάνονται συνολικά 13 περιπτώσεις κατά τις οποίες εξαπατήθηκαν συνολικά 18 επενδυτές.
Μεταξύ αυτών αναφέρεται γνωστός εφοπλιστής ο οποίος μαζί με την μητέρα του επένδυσαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια με αποτέλεσμα να χάσει περίπου 81 εκατομμύρια δολάρια.
Το συνολικό όφελος για τους κατηγορούμενους από τη δράση του κυκλώματος ανέρχεται-σύμφωνα με τα κατηγορητήρια-στα 84.258.635, 40 δολάρια και 527.752, 71 ευρώ.
