Εκτός από τον 28χρονο Μαλαισιανό, αναζητούνται άλλοι δύο άνδρες, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για πλαστογραφία, απάτη με υπολογιστή και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
Ο 28χρονος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο, στο οποίο διέμενε κάνοντας χρήση πλαστής πιστωτικής κάρτας. Από την έρευνα που έγινε, εξακριβώθηκε ότι οι δράστες, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα, που είχαν υποκλέψει από τις πρωτότυπες κάρτες των νομίμων κατόχων τους, τραπεζών του εξωτερικού, κατασκεύαζαν κάρτες- κλώνους, με τις οποίες πραγματοποιούσαν συναλλαγές ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αγόραζαν κυρίως επώνυμα προϊόντα με υψηλή αξία μεταπώλησης.
Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39 πλαστές κάρτες και διάφορες αποδείξεις αγορών. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε τακτικό ανακριτή. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για την αποκάλυψη του συνόλου των παράνομων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163