Κατηγορούμενοι στην υπόθεση που εκτυλίχθηκε μεταξύ 2008 και 2009, είναι μία 42χρονη πρώην ταμίας του υποκαταστήματος της τράπεζας στο Ηράκλειο και ο τότε σύντροφός της.
Η ταμίας πρωτόδικα είχε ισχυριστεί πως έκανε ο,τι έκανε με τα χρήματα στην τράπεζα για να τον βοηθήσει στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Η πρώην υπάλληλος της τράπεζας στο Ηράκλειο είχε πρωτόδικα καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 7 ετών και ο 54χρονος πρώην σύντροφός της σε κάθειρξη 9 ετών.
Η 42χρονοη γυναίκα το 2017 είχε κριθεί ένοχη για την πράξη της υπεξαίρεσης και πλαστογραφία ενώ ο 54χρονος είχε κριθεί ένοχος για ηθική αυτουργία και στις δύο πράξεις, ενώ επιπροσθέτως είχε καταδικαστεί για χρήση «πλαστού εγγράφου» και επειδή φέρεται να κατέθεσε πλαστές επιταγές σε άλλες δύο τράπεζες.
Η πρώην ταμίας της τράπεζας στο Ηράκλειο είχε επιστρέψει μέρος του ποσού που είχε υπεξαιρέσει, ενώ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η έφεση και των δυο είχε αναστέλλουσα δύναμη, κάτι που σημαίνει ότι και οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι και τη δίκη σε δεύτερο βαθμό, είναι ελεύθεροι.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163