Ζούσε στην απόλυτη χλιδή, από τα χρήματα που άρπαζε μαζί με τους συνεργούς του από το ελληνικό Δημόσιο, όπως αποκαλύπτεται από τις έρευνες της οικονομικής αστυνομίας.
Εντυπωσιακά σπίτια, super car, ταξίδια στο εξωτερικό με επισκέψεις σε πριβέ χώρους οίκων μόδας, συνθέτουν την καθημερινότητα του 51χρονου big boss της «συμμορίας των 11» – «φέσωσαν» το Δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ – που είναι παντρεμένος με γνωστό μοντέλο – εστεμμένη, η οποία έχει διακριθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από περίπου τρία χρόνια και διαμένει σε περιοχή των Νοτίων Προαστίων της Αττικής. Έχουν ενεργή παρουσία στα social media, στα οποία αναρτούν πλούσιο φωτογραφικό υλικό από ταξίδια στο εξωτερικό, επίσκεψη σε διεθνείς οίκους μόδας, βόλτες με super cars, σαμπάνιες και χλιδάτη ζωή.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 μέλη του κυκλώματος, εκ των οποίων τα τρία ήταν τα αρχηγικά στελέχη. Χρησιμοποιούσαν πλαστές αποδείξεις, εικονικές εταιρείες και ένα δαιδαλώδες σύστημα με τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων διακινούνταν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα έσοδα από τις απάτες τους. Μέχρι στιγμής η λεία τους υπολογίζεται στα 15 εκατ. ευρώ, ενώ στα 70 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η φοροαποφυγή.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και για παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Οι συνομιλίες του αρχηγού, αλλά κι εντολές που έδινε έπεσαν στις «τσιμπίδα» των διωκτικών αρχών. Ο κοριός της αστυνομίας κατέγραψε τηλεφωνικές του κλήσεις στις οποίες αποδεικνύεται το πως είχε στήσει τη δουλεία, αλλά και πώς ξέπλενε το βρώμικο χρήμα μέσω eshop.
Στις 23 Μαϊου του 2023 συνομιλεί με μια γυναικά συνεργό του και της δίνει τις παρακάτω κατευθύνσεις. «Θυμάσαι τους λογαριασμούς; Εκεί υπήρχαν κάποια χρήματα τα οποία είχαν δεσμεύσεις… Μπράβο, εγώ τώρα επειδή τώρα έχω μια τέτοια που θα τις βγάλουν τις δεσμεύσεις…Θέλω όμως για να μην τους στείλω σε άλλα ντι άλλων να σου στείλω ένα excel με λογαριασμούς. Να δούμε, είναι 13 εταιρείες, να δούμε σε ποιες εταιρείες υπάρχουν λεφτά, όποτε να μην τους βάλω να ασχοληθούν με κάποια που δεν έχει λεφτά μέσα….Οοοο μετά ναι, εμείς θα κάνουμε το winbank μετά μόλις απελευθερώνεται ο λογαριασμός. Σου στέλνω το excel τώρα σε κανά 20λεπτο θα σε πάρω τηλέφωνο. Μόλις σου στείλω τη λίστα με τις εταιρείες και τους λογαριασμούς, η μπορεί να φέρνω και του τέτοιου από εκεί να κάνει κατευθείαν μεταφορά μέσα στην τράπεζα, να συνεννοηθούμε να πηγαίνει σε δικό μας… δηλαδή όλες έχουν δέσμευση…Κι όλες έχουν από την εφορία. Δεν έχει νόημα, αν το κάνει για μια το κάνει για όλες κατάλαβες».
Σε μια άλλη συνομιλία του με αταυτοποίητο πρόσωπο εξηγεί το πως άνοιξε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
Αρχηγός: Σας είχε πάρει τηλέφωνο ο Άρης πριν λίγο να σας πει για ένα πρόγραμμα της Ε.
Άγνωστος: Α ο… Άρης
Αρχηγός: Ναι, ναι. Λοιπόν εμείς ανοίγουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ναι να συνδέεται με το eshop που έχουμε, με τη σελίδα που τώρα τη φτιάχνουμε.
Σε συνομιλία με τον υπαρχηγό του κυκλώματος, αναφέρονται σε μια υπόθεση που απαιτείται να πάρουν έγκριση από μεγάλη τράπεζα της Ελλάδας.
Αρχηγός: Έχει κάποιο νέο μήπως
Υπαρχηγός: Δεν πρόκειται μέχρι δύο η ώρα που κλείνει η τράπεζα να δοθεί και σήμερα η έγκριση. Δεν προλαβαίνει με τίποτα πάει από Δευτέρα.
Αρχηγός: Ναι αλλά άλλο να ξέρουμε ότι έχουμε την έγκριση.
Υπαρχηγός: Αγάπη μου την έχουμε την έγκριση. Αν διαβάσεις το τελευταίο χαρτί που μας είχαν στείλει ήταν ξεκάθαρο.
Παράλληλα, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνεται ένα ακόμα πρόσωπο το οποίο πριν χρόνια γίνει γνωστό από τη σχέση που είχε με γνωστή μοντέλο το οποίο σήμερα ασχολείται με το τραγούδι. Πρόκειται για κάτοικο νοτιών προαστίων ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί και δηλώνει επίσημα επιχειρηματίας.
Σε άλλες συνομιλίες που έπιασε ο κοριός της αστυνομίας ακούγονται δύο μέλη της σπείρας να αναφέρονται σε τιμολόγια, αλλά και σε ποιες εταιρίες θα τα χρεώσουν.
Συνομιλητής 1: Έλα
Συνομιλητής 2: Έλα μου
Συνομιλητής 1: Έλα τι έγινε, τα τελείωσες;
Συνομιλητής 2: Δεν τα τελείωσα ακόμα ένα τιμολόγιο μου λείπει γιατί πρέπει ξέρεις να βρω και εταιρεία που να δεχτεί να το κόψω ρε παιδί μου γιατί θέλω να το κάνω κανονικότατα.
Συνομιλητής 1: Ναι.
Συνομιλητής 1: Έλα
Συνομιλητής 2: Φύγανε τα email.
Συνομιλητής 1: Ναι
Συνομιλητής 2: Το μόνο που θέλουμε τώρα να φτιάξουμε είναι το τέτοιο, τα δύο τιμολόγια που θα τα τιμολογήσουμε γιατί ζητάνε τιμολόγιο πάνω για τη δραστηριότητα, δεν θέλουν απλά ένα τηλέφωνο.
Συνομιλητής 1: Ναι
Συνομιλητής 2: Αλλά τα email φύγανε έτσι κι αλλιώς, τα τιμολόγια θα πηγαίνανε στο χέρι.
Συνομιλητής 1: Ναι εντάξει και αυτά μπορούσαμε να τους τα στείλουμε με e-mail.
Σε άλλη συνομιλία μεταξύ των μελών της συμμορίας καταγράφεται ο παρακάτω διάλογος.
Συνομιλητής 1: Λοιπόν εγώ συμφωνώ μαζί σου και δεν είπα εγώ ότι θα με έτρωγες ή με έφαγες αλλά δεν συμφωνώ μαζί σου σ’ ένα πράγμα γιατί δεν μου είπες ρε συ, εσύ καταρχήν γνώριζες ότι οι δύο τελευταίες συναλλαγές ήταν 150.000 ευρώ
Συνομιλητής 2: Αυτό σου εξηγώ δεν το έμαθα ποτέ.
Συνομιλητής 1: Δεν το έμαθες ποτέ μάλιστα.
Συνομιλητής 2: Αυτό λοιπόν γιατί πρόσεξε η μία η συναλλάγη αν έχω καταλάβει έχει πληρωθεί.
Συνομιλητής 1: Έχει πληρωθεί.
Συνομιλητής 2: Η δεύτερη είναι μπλοκαρισμένη.
Συνομιλητής 1: Η δεύτερη είναι μπλοκαρισμένη επειδή έχει μπλοκαριστεί ο λογαριασμός, επειδή ο λογαριασμός του εκκρεμεί η νομιμοποίηση.
Η νομική άποψη
Ο δικηγόρος δύο εκ των εμπλεκομένων κ. Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης τονίζει στο newsit.gr πως «Οι εντολείς μου δεν έχουν την παραμικρή εμπλοκή με την υπόθεση, καθώς από το σύνολο της δικογραφίας δεν προέκυψε το παραμικρό στοιχείο που να τους συνδέει με τις αποδιδόμενες αξιόποινες πράξεις».
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163