Το Ιράν χρησιμοποίησε δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου για να διακινεί κρυφά χρήματα σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο ενός τεράστιου σχεδίου παράκαμψης κυρώσεων που υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Η Lloyds και η Santander UK παρείχαν λογαριασμούς σε εταιρείες «βιτρίνας» στο Ηνωμένο Βασίλειο που ανήκαν κρυφά σε μια εταιρεία πετροχημικών του Ιράν που υπόκειται σε κυρώσεις και εδρεύει κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αναφέρουν οι Financial Times.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η ελεγχόμενη από το κράτος Petrochemical Commercial Company (PCC) ήταν μέρος ενός δικτύου που οι ΗΠΑ κατηγορούν ότι συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για τη Δύναμη Quds των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης και ότι συνεργάστηκε με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες για να συγκεντρώσει χρήματα για τις ιρανικές πολιτοφυλακές πληρεξουσίων. Τόσο η PCC όσο και η βρετανική θυγατρική της PCC UK τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις από τον Νοέμβριο του 2018.
Έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογιστικά αρχεία δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος το τμήμα της PCC UK συνέχισε να λειτουργεί από ένα γραφείο στο Grosvenor Gardens στην Belgravia, χρησιμοποιώντας ένα περίπλοκο δίκτυο εικονικών οντοτήτων στη Βρετανία και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.
