Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε λαθρεμπόριο τσιγάρων, κατηγορία όμως που δε μπορούσε να επαληθευτεί. Έτσι οι αρχές, σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ και την Εφορία ακολούθησαν το αμερικάνικο ρητό “follow the money”. Προχώρησαν, λοιπόν, σε έρευνα και διαπίστωσαν πως ο αστυνομικός έκανε μικρές καταθέσεις σε διάφορες τράπεζες, ανά διαστήματα, κατά την επταετία 2004-2011, οι οποίες δεν δικαιολογούνταν από νόμιμες πηγές εσόδων.
Αναλυτικά, τα ποσά που κατέθετε, ήταν ανά έτος τα εξής:
– 13.840 το 2004
– 17.934 το 2005
– 94.330 το 2006
– 32.200 το 2007
– 31.900 το 2008
– 50.700 το 2009
– 41.765 το 2010
– 44.100 το 2011
Από την έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ.
Σε βάρος του αστυνομικού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για δωροληψία και παράνομο πλουτισμό, τελεί ήδη σε διαθεσιμότητα από τον περασμένο Απρίλιο, ενώ διενεργείται και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Ο δράστης, επιχείρησε να νομιμοποιήσει τα χρηματικά αυτά ποσά, τα οποία προέρχονται από άγνωστες συναλλαγές, με τη μέθοδο της “δόμησης”, ή αλλιώς smurfing, αλλά ενδεχομένως και με την αγορά ακινήτων, λόγος για τον οποίο ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για δωροληψία και παράνομο πλουτισμό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Οι Ελβετοί “ψάχνουν” συνεργάτες του Γιανουκόβιτς για ξέπλυμα χρήματος
Στην Αθήνα τα χρήματα από την απαγωγή Παναγόπουλου
Ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος ο Γιανουκόβιτς
Τραπεζικά κυκλώματα καταγγέλει ο Επικεφαλής της Αρχής για το «ξέπλυμα του μαύρου χρήματος»
Τεράστιο κύκλωμα τοκογλύφων είχε ρημάξει την Κρήτη – Μεγάλη η ζημιά για το Δημόσιο
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163