Στο πλαίσιο της έρευνας, την οποία θα διενεργήσει η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του ΣΔΟΕ,
θα διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), παράβαση καθήκοντος, ενεργητική και παθητική δωροδοκία.
Ήδη, ο αντεισαγγελέας Εφετών Αργ. Δημόπουλος, έδωσε εντολή να περάσουν από «κόσκινο» οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι δηλώσεις “πόθεν έσχες” των καταγγελλόμενων προσώπων.
Διαβάστε ακόμα:
Αναγνωρίστηκε σε ποιόν ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στις Σπέτσες
Ξάνθη: Πέφτουν “καμπάνες” για το πάρτι με τα πλαστά ένσημα
Μια 30χρονη Ουκρανή μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στη χώρα της
Επίσκεψη του Εφραίμ στην Κρήτη κάτω από άκρα μυστικότητα – ΦΩΤΟ
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163