Απατεώνες έβγαλαν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ με… εικονικές επιχειρήσεις!

Η οικονομική ζημία τους, σε αξία προϊόντων, ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ!
Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε σε αποθήκη, κατασχέθηκαν πάνω από 13.000 φιάλες απομιμητικού προϊόντος υγρού απορρυπαντικού!

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ο 52χρονος ιδιοκτήτης υπεραγοράς τροφίμων-μέλος της οργάνωσης διότι χρησιμοποιούσε την αποθήκη.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από πολύμηνη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι 11 από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση,
από το Μάιο του 2012 έως τον Μάιο του τρέχοντος έτος, είχαν αρχίσει τις… π[αράνομες “δουλειές” τους,
ιδρύοντας τέσσερις εικονικές ατομικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων έχει παύσει. Σκοπός της οργάνωσης ήταν το παράνομο περιουσιακό όφελος, έχοντας την άμεση συνέργεια των λοιπών 12 κατηγορουμένων.

Συγκεκριμένα, 5 από τα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 40, 32, 49,31, 32 και 36 ετών, ίδρυσαν τέσσερις εικονικές ατομικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Βέροια και Αθήνα, με “τυπικούς” ιδιοκτήτες τέσσερις συνεργούς-μέλη της,
ενώ αφανείς διευθύνοντες των επιχειρήσεων ήταν οι πέντε προαναφερόμενοι.
Επιπλέον, ενοικίαζαν γραφεία, αποθήκες, προσελάμβαναν υπαλλήλους, διαμορφώνοντας όλη την υποδομή για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.

Αρχικώς, για να πείσουν για την φερεγγυότητα – αξιοπιστία των εν λόγω εικονικών επιχειρήσεων και να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των εμπόρων, έκαναν αγορές μικρών ποσοτήτων προϊόντων, για τις οποίες πλήρωναν άμεσα το αντίτιμο. Επίσης, για το σκοπό αυτό υπέβαλλαν ψεύτικες φορολογικές δηλώσεις υψηλών εισοδημάτων, λαμβάνοντας αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Στη συνέχεια, έκαναν παραγγελία και απόκτηση επιπλέον αγαθών από τους παθόντες, με χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες αποδεικνύονταν ακάλυπτες.

Σημειώνεται πως καθ΄όλη τη διάρκεια της εγκληματικής τους δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εξέδωσαν 168 ακάλυπτες επιταγές, αποκομίζοντας προϊόντα συνολικής αξίας 2.080.953,16 ευρώ ενώ από την εξαπάτηση των 38 παθόντων προσπορίστηκαν χρηματικό όφελος ύψους 848.985,32 ευρώ.

Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι τα προϊόντα που αγόραζαν οι αφανείς διευθύνοντες, τα διακινούσαν νομιμοφανώς μεταξύ των εικονικών επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν ως “συγκοινωνούντα δοχεία” και εμφάνιζαν με τον τρόπο αυτό αυξημένη εμπορική δραστηριότητα.
Η πλειοψηφικά των εμπορευμάτων κατέληγαν σε επιχειρήσεις – υπερ αγορές τροφίμων, ιδιοκτησίας 52χρονου, μέλους της οργάνωσης και τα οποία διατίθονταν στο καταναλωτικό κοινό σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Χθες, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, κλιμάκιο αστυνομικών, πήγε σε περιοχή της Ημαθίας, όπου εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 52χρονος, διότι χρησιμοποιούσε αποθήκη, μέσα στην οποία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13.146 φιάλες απομιμητικού προϊόντος υγρού απορρυπαντικού.
Σύμφωνα με πραγματογνώμονα εταιρίας παραγωγής του συγκεκριμένου απορρυπαντικού, η ζημία από την πώλησή τους εκτιμήθηκε στις 23.500 ευρώ!
Επίσης, όπως προέκυψε από τιμολόγιο, ο εν λόγω ιδιοκτήτης φέρεται να αγόρασε τις συγκεκριμένες φιάλες από μία εκ των τεσσάρων εικονικών επιχειρήσεων, η οποία όμως είχε παύσει την δραστηριότητά της σε προγενέστερο χρόνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βέροιας. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και για τον εντοπισμό και άλλων παθόντων.

Διαβάστε ακόμα:

Χαλκιδική: Οι απαντήσεις του επιχειρηματία για τα ”μαϊμού” απορρυπαντικά – ”Έγινε παρεξήγηση”!

Χαλκιδική: Βρήκαν κι άλλα μαϊμού-απορρυπαντικά μέσα σε φορτηγό

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας σούπερ μάρκετ με τα μαϊμού-απορρυπαντικά – ΦΩΤΟ

Μακεδονία: Ασύλληπτη απάτη με ”μαϊμού” καλλυντικά και απορρυπαντικά που κατέληγαν σε σούπερ μάρκετ!