Στο σπίτι ενός ανέργου στον Εχίνο Ξάνθης βρήκε απίστευτα πράγματα το ΣΔΟΕ, μετά από ελέγχους της παράνομης εμπορίας και διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ανεπάγγελτος Έλληνας υπήκοος κατείχε στο σπίτι του στον Εχίνο Ξάνθης τα ακόλουθα:
1. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 317.555,00 ευρώ
2. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 14.825 δολάρια ΗΠΑ
3. Χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 7.000 λίρες Τουρκίας
4. 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμάρια
5. 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια
6. Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια
7. Κοσμήματα διάφορα (αλυσίδες, βραχιόλια, σταυροί κ.λ.π) συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων
8. Διάφορα έγγραφα προς διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση
Η μητέρα του όπως έγινε γνωστό διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των πιο πάνω κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Εισαγγελέας για τα ενεχυροδανειστήρια που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια
Θεσσαλονίκη: “Ντου” σε 119 ενεχυροδανειστήρια