Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτικής εξέταση στο πλαίσιο της οποίας ελέχθηκαν εμβάσματα σχετικά με την χρηματδότηση του πλοίου το οποίο μετέφερε νακρωτικά. Η ποινική δίωξη αφορά και σε τρεις συνεργάτες του εφοπλιστή και συγκεκριμένα τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ναυτιλιακής εταιρείας Capital, Νίκο Συντιχάκη, τον δικηγόρο Πειραιά, Βαγγέλη Μπαϊρακτάρη, και τον ναυτασφαλιστή Ηλία Τσακίρη.
Με την παραγγελία της εισαγγελέως ζητείται να γίνει και περαιτέρω διερεύνηση για λαθρεμπορία καυσίμων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες και πάλι στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ζήτησε με
έγγραφό της η δικογραφία να ανατεθεί σε ανακριτή κατα της διαφθοράς.
