Site icon NewsIT

Θεσσαλονίκη: Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατηγορείται εφοριακός

24.01.2014 | 20:28
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, αντιεισαγγελέας Εφετών, Αργύρης Δημόπουλος.

Σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί ο εν λόγω εφοριακός βρέθηκαν καταθέσεις ύψους 250.000 ευρώ που θεωρούνται αδικαιολόγητες με βάση τα εισοδήματά του και τις δηλώσεις πόθεν έσχες.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, το όνομα του εφοριακού εμπλέκεται και στην γνωστή υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνα από τακτικό ανακριτή.

Διαβάστε ακόμα:

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός καταδικάστηκε για τον ξυλοδαρμό νεαρού δικυκλιστή

Βόλος: 10 συλλήψεις για το κύκλωμα ναρκωτικών

Θεσσαλονίκη: Η οικιακή βοηθός και τρεις συμπατριώτες της πίσω από τη “χρυσή” ληστεία στην Τούμπα! Στοίχισε τη ζωή σε μια 95χρονη…

Καστοριά: Τα 49 κιλά χασίς δεν πρόλαβαν να φτάσουν στον προορισμό τους – ΦΩΤΟ

Έγκλημα Τελευταίες ειδήσεις

Exit mobile version