Ελλάδα

Τα ονόματα για ύποπτα δάνεια του ΤΤ πάνω από 100 εκατ. ευρώ

- Στο μικροσκόποιο των αρχών άλλες 14 περιπτώσεις δανειοδοτήσεων
- Ποιους “καίει” το δεύτερο πόρισμα του αντεισαγγελέα Παναγιώτη Νικολούδη
- Αναμένεται η άσκηση νέων ποινικών διώξεων

Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών έχουν μπει άλλες 14 περιπτώσεις δανειοδοτήσεων από το ΤΤ οι οποίες, με παραγγελία του αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη, αναμένεται να γίνουν φύλλο και φτερό ώστε να διαπιστωθεί ποιες από αυτές συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος της Κυριακής η υπόθεση του Τ.Τ. για την οποία ασκήθηκαν πρόσφατα ποινικές διώξεις από την εισαγγελία Διαφθοράς για πέντε κακουργήματα, σε βάρος συνολικά 30 προσώπων, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς καλύπτει ποινικά τρεις μόνο (όμιλος Γριβέα, Alapis και όμιλος ΔΕΜΚΟ), από τις συνολικά δεκαεπτά περιπτώσεις ύποπτων δανειοδοτήσεων.

Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν οτι επίκειται η άσκηση νέων ποινικών διώξεων από την Εισαγγελία Διαφθοράς, που θα βασίζεται σε στοιχεία από δεύτερο – συμπληρωματικό πόρισμα της Αρχής ξεπλύματος.

Το δεύτερο πόρισμα Νικολούδη αφορά δάνεια 104.700.000 τα οποία η διοίκηση της Τραπεζας έδωσε από τις 21/1/2009 έως 8/4/2009, σε τρεις εταιρίες ακινήτων, που κρύβονται πίσω από Off shore εταιρίες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Στην υπόθεση εμπλέκονται 7 πρόσωπα που φέρονται ως δικαιούχοι των εταιριών.

Όπως προέκυψε από τα ευρήματα της Αρχής τα κεφάλαια αυτά μεταφέρθηκαν με εμβάσματα στην Κύπρο σε θυγατρικές εταιρίες των δανειοληπτών ενώ η μεταφορά των κεφαλαίων έγινε μέσω της ίδια τράπεζας, οι υπηρεσίες της οποίας απέστειλαν τα σχετικά εμβάσματα των πιστούχων εταιριών στις θυγατρικές τους.

Παράλληλα στο στόχαστρο των Αρχών έχει μπει η εταιρεία Master Holdings AD με έδρα το Μαυροβούνιο και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, την οποία ο κ. Φιλιππίδης είχε συστήσει από κοινού με τον αναπληρωτή διευθυντή, Μάριο Βαρότση, καθώς ελέγχεται εάν μέσω αυτής της off shore ξέπλενε χρήματα από μίζες για τις “δανειακές εξυπηρετήσεις” που έκανε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Εισαγγελία Διαφθοράς, τα οποία προκύπτουν από το πόρισμα Νικολούδη, η Τράπεζα χορήγησε δάνεια 104.700.000 ευρώ, μετά από αιτήματα εταιρειών ASPEN ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (δικαιούχος της η Σοφία Μιλτ. Τόλου), ALMOND ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (δικαιούχος Ευάγγελος Αποστολάτος) και EKTASES DEVELOPMENT AE (με δικαιούχους τα μέλη της οικογένειας Ευθυμίου και συγκεκριμένα τους Παναγιώτη, Μαγδαληνή, Ευάγγελο και Χρήστο).

Στην υπόθεση εμπλέκεται ο όμιλος εταιρειών “Παναγιώτης Λ. Έλληνας 2010 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ”, με δικαιούχο τον Λουκά Έλληνα, η οποία φέρεται να αγοράζει το 2011 τα ακίνητα που ανήκουν σε τρεις από τις παραπάνω εταιρείες και ήταν ήδη υποθηκευμένα στο Τ.Τ.

Διαβάστε

Γιατί άφησαν ελεύθερο τον Δημήτρη Κοντομηνά – Όλο το σκεπτικό των δικαστών

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 28χρονη κατηγορούμενη για τα δάνεια του ΤΤ

Παραδόθηκε 28χρονη για την υπόθεση του ΤΤ

Που πάνε τα 5 εκατομμύρια της εγγύησης μαμούθ του Κοντομηνά;

Προβόπουλος για ΤΤ: Εμείς δώσαμε τα στοιχεία – Οι αρχές τα αξιοποίησαν

Ελεύθερος ο Δημήτρης Κοντομηνάς με εγγύηση 5 εκατ. ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit Blogs
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η στιγμή που η 47χρονη ναυτικός παρασύρεται από τη νταλίκα στο λιμάνι της Πάτρας - Τέσσερις συλλήψεις
«Πήγαινε να κατέβει από το καράβι, είχε σχολάσει. Φεύγοντας από αυτό στον καταπέλτη επάνω, μου είπαν από την εταιρεία, ότι κύλησε μία νταλίκα και την παρέσυρε», λέει ο αδελφός της
Η νταλίκα τη στιγμή που βγαίνει από το πλοίο
Εκατομμυριούχος στη στιγμή – Τυχερός παίκτης στη Σούδα Χανίων κέρδισε 1.000.000 ευρώ στο παιχνίδι «SUPER ΣΚΡΑΤΣ»
"Το να γίνεται κάποιος συμπολίτης μας εκατομμυριούχος, μέσα σε λίγα λεπτά, είναι κάτι που δεν θα ξεχαστεί ποτέ, όσα χρόνια και αν περάσουν", αναφέρει ο ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ
Γιώργος Παπαγεωργίου ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στη Σούδα Χανίων