Έρευνα ξεκινά και στη χώρα μας για τα λεγόμενα Paradise Papers, για φυσικά και νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν εξωχώριες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους.
Την εντολή για την έρευνα των Paradise Papers έδωσε η επικεφαλής των Οικονομικών Εισαγγελέων Μαριάννα Ψαρουδάκη.
Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ελεγχθούν και κατά μόνας, αλλά και συνδιαστικά με τις λοιπές λίστες που διαθέτουν οι οικονομικοί εισαγγελείς ( Μπόγιαρνς, Ρηνανίας και άλλες) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers, προκειμένου να εντοπιστούν ύποπτοι για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής.
Σε πρώτο στάδιο, αναμένεται η παραλαβή των στοιχείων ελληνικού ενδιαφέροντος και η αξιολόγησή τους σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα ή μη της ύπαρξης εξωχώριων εταιρειών, καθώς το όλον θέμα κινείται, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, στο όριο νομιμότητας και παρανομίας.
Αυτός είναι ο λόγος που προκρίνεται η συνδυαστική εξέταση των στοιχείων.
