Φωτογραφίες από το χρηματοκιβώτιο του, εμπλεκόμενου στο κύκλωμα με τις πλαστές ταυτότητες, διοικητή τμήματος στη δυτική Αττική, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.
Ένα δαιδαλώδες κύκλωμα, με πλοκάμια στα πιο «σκοτεινά» μονοπάτια του εγκλήματος στην Ελλάδα, εξαρθρώθηκε χάρη σε αυτήν την ταυτότητα κι έναν τυχαίο έλεγχο. Ένα κύκλωμα που είχε δομή που θα ζήλευαν πολλές… επιχειρήσεις, διοικούνταν από δυο πολίτες, οι οποίοι αποφάσιζαν πόσο κόστιζαν οι πλαστές ταυτότητες που πωλούνταν σε κακοποιούς για να τους «ξεπλύνουν» και να τους «βαφτίσουν» Έλληνες από την πρώην ΕΣΣΔ.
Η ταρίφα ήταν συνήθως 30.000 ευρώ για μια ταυτότητα. Αλλά σε τουλάχιστον μια περίπτωση, ο «πελάτης» είχε πληρώσει 50.000€ για να αποκτήσει τα καινούργια χαρτιά. Από τον Απρίλιο του 2013, όταν θεωρείται ότι ξεκίνησε η δράση του κυκλώματος, τα μέλη του είχαν βγάλει 5 εκατ. ευρώ, οι αρχηγοί έκαναν… τη μεγάλη ζωή.
Οι εικόνες από το χρηματοκιβώτιο στο γραφείο διοικητή αστυνομικού τμήματος στη δυτική Αττική, το οποίο είναι γεμάτο με δεσμίδες ευρώ (320.000…) είναι χαρακτηριστικές του τι… έβγαζε το κύκλωμα.
Κατά τις συνομιλίες τους τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κώδικες επικοινωνίας με χαρακτηριστικές λέξεις για τα έγγραφα που εξέδιδαν. Ως «μπλε» ανέφεραν το δελτίο ταυτότητας και ως «βιβλιαράκι» το διαβατήριο, ενώ όπως διαπιστώθηκε, πολλές από τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποίησαν στην έκδοση των εγγράφων, ήταν καταχωρημένες τηλεφωνικές συνδέσεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Κατά τη διάρκεια της 8ετούς δράσης του, το κύκλωμα είχε εκδώσει τουλάχιστον 200 ταυτότητες, 135 διαβατήρια, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, 42 διπλώματα οδήγησης, έκαναν έναρξη επιχειρήσεων και δημιουργούσαν χρέη στο δημόσιο, ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Οι πελάτες ήταν αλλοδαποί, κυρίως Αλβανοί κακοποιοί. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τα πραγματικά ονόματα 35 προσώπων.
Το κύκλωμα με τις πλαστές ταυτότητες και τις παράνομες ελληνοποιήσεις δρούσε κυρίως στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οι δυο αρχηγοί, εννέα αστυνομικοί, ένας πολιτικός υπάλληλος, ένας δικηγόρος, ένας υπάλληλος ληξιαρχείου και άλλα πέντε άτομα, μέλη του κυκλώματος. Συνελήφθη επίσης ένας πελάτης του κυκλώματος για δωροδοκία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση και χρήση ψευδούς βεβαίωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 195 άτομα, μεταξύ των οποίων 21 αστυνομικοί, 2 απόστρατοι, πολιτική υπάλληλος και 171 ιδιώτες!
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι, το κύκλωμα είχε αναπτύξει ιεραρχικά δομημένο και πολύπλοκο δίκτυο συνεργατών, οι οποίοι υπό τις εντολές του διευθύνοντα της οργάνωσης, δραστηριοποιούνταν στην έκδοση γνήσιων (τυπικά) δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων, κυρίως σε αλλοδαπούς αλλά και σε Έλληνες, πολλές φορές με πλούσιο ποινικό παρελθόν.
Για την έκδοση των εγγράφων χρησιμοποιούσαν:
- ψευδή στοιχεία μη υπαρκτών ατόμων ή
- στοιχεία ομογενών, οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό ή
- στοιχεία υπαρκτών ημεδαπών, κατόπιν προηγηθείσας ψευδούς δήλωσης απώλειας νόμιμου δελτίου ταυτότητας ή
- τα πραγματικά τους στοιχεία ταυτότητας, μέσω παράνομης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
Με τη χρήση των εγγράφων αυτών, οι πελάτες του κυκλώματος απολάμβαναν:
- την απόκρυψη τυχόν ποινικού τους παρελθόντος,
- την ελεύθερη παραμονή και κίνηση τους στη χώρα,
- την απρόσκοπτη έξοδό τους από τη χώρα και την ελεύθερη κίνηση και διαμονή σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης Σένγκεν
- την έκδοση αδειών οδήγησης,
- την κατάρτιση νέων ή τη χρήση υπαρκτών φορολογικών μητρώων μετην κατ’ επέκταση σύσταση εταιρειών και επιχειρήσεων χωρίς την καταβολή των αναλογούντων φόρων, καθώς και
- τη σύναψη συμβάσεων και συμβολαίων οιασδήποτε μορφής.
Κάθε μέλος είχε διακριτό ρόλο που –κατά περίπτωση- ήταν η προσέλκυση ενδιαφερόμενων, η παράσταση ως μάρτυρας ταυτοπροσωπείας, η προμήθεια πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, η έκδοση δελτίων ταυτότητας, η παροχή πληροφοριών μέσω αναζητήσεων σε ηλεκτρονικές εφαρμογές της Ελληνικής Αστυνομίας ή γενικότερα στην υποβοήθηση του έργου της οργάνωσης.
Ο «διευθυντής» της οργάνωσης, κατηύθυνε τα υπόλοιπά μέλη και συντόνιζε τις ενέργειές τους, έφερνε σε επαφή τους ενδιαφερόμενους με τα «αρμόδια» μέλη της οργάνωσης και καθόριζε το χρηματικό ποσό που έπρεπε να καταβληθεί για την έκδοση των εγγράφων.
Παράλληλα, με τη συνδρομή του δεύτερου ηγετικού στελέχους και υπαλλήλων δημοτολογίων και ληξιαρχείων, αναζητούσαν την κατάλληλη οικογενειακή μερίδα, κυρίως Ελλήνων παλιννοστούντων από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή προέβαιναν στην κατάρτιση τέτοιων μερίδων, μέσω δήλωσης εικονικών γάμων και γεννήσεων στο εξωτερικό, με τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών από ξένες αρχές.
Επιπρόσθετα, καθοδηγούσε τους «πελάτες», προκειμένου να δηλώνουν ως τόπο κατοικίας, διεύθυνση η οποία να εμπίπτει στην εδαφική αρμοδιότητα συγκεκριμένου Τμήματος Ασφαλείας ή Γραφείου Διαβατηρίων, στο οποίο ο αρμόδιος αστυνομικός να ήταν μέλος της οργάνωσης.
Στη συνέχεια, με τη χρήση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, τις φωτογραφίες και τα παράβολα, καθώς και με την παρουσία ως μάρτυρα ταυτοπροσωπίας μέλους της οργάνωσης, μετέβαιναν με τον ενδιαφερόμενο στην εκάστοτε εκδούσα Αρχή.
Εκεί οι αστυνομικοί, παραλάμβαναν τα σχετικά δικαιολογητικά και έβγαζαν τις πλαστές ταυτότητες ή στην ανάλογη διαδικασία για την έκδοση διαβατηρίου.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά περίπτωση, οι αστυνομικοί μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν για λογαριασμό της οργάνωσης, στον εντοπισμό, μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, στοιχείων ταυτότητας που ακολούθως χρησιμοποιούνταν σε ψευδείς βεβαιώσεις ταυτοπροσωπίας.
Από τις έρευνες που έγιναν σε σπίτια, εργασιακούς χώρους, κατάστημα, αυτοκίνητα καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 2 περίστροφα, πιστόλι, γεμιστήρες και 382 φυσίγγια,
- φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και 3 τάμπλετ,
- κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, σκληρός δίσκος και ssd δίσκος,
- 15 USB, 6 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, αντάπτορες και κάρτες μνήνης,
- συσκευές gps tracker,
- 608.025 ευρώ,
- 37 κινητά τηλέφωνα και κάρτες sim,
- ψηφιακή κάμερα,
- μηχάνημα πλαστικοποίησης εγγράφων και υλικά πλαστικοποίησης,
- 4 πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων,
- ναρκωτικά δισκία και ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης,
- έγγραφα «APOSTILLE», ληξιαρχικές πράξεις συμφώνων συμβίωσης, αντίγραφα σελίδων διαβατηριών και βίζα, σφραγίδες, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, ταυτότητα, διαβατήρια, σημειωματάρια, ημερολόγια και ημερολόγια τσέπης με ιδιόχειρες σημειώσεις, βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, εκτυπώσεις παραβόλων, φάκελοι με έγγραφα που αφορούν δελτία ταυτότητας, υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή, κενά έντυπα υπεύθυνης δήλωσης με σφραγίδες γνησίου υπογραφής καθώς και φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων και αδειών διαμονής αλλοδαπών.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163