Τα επίμαχα δάνεια δόθηκαν από τον Απρίλιο του 2000 έως τον Ιούνιο του 2010 και όπως προέκυψε από την έρευνα και το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, είχαν δοθεί χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις.
Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη ασκήθηκε για τα αδικήματα της απιστίας κατά συναυτουργία, κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση, της άμεσης συνέργειας σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163