Κόσμος

Φοροδιαφυγή μαμούθ 4,5 δισ. ευρώ στην Ιταλία

Μια τεράστιας έκτασης έρευνα σε βάρος 287 προσώπων, τα οποία ενέχονται σε υπόθεση φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οργανωμένο έγκλημα και πώληση προϊόντων με πλαστές και αναληθείς ετικέτες προέλευσης διεξάγει η εισαγγελία της Φλωρεντίας.

Στην έρευνα συμμετέχει και η Εθνική Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα. Η βασική κατηγορία αφορά την αποστολή στην Κίνα —από το 2006 ως το 2010— 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προέρχονταν από κέρδη Κινέζων επιχειρηματιών που ζουν κι εργάζονται στην Ιταλία.

Πρόκειται για ένα αστρονομικό ποσό που ουδέποτε δηλώθηκε στις ιταλικές φορολογικές αρχές και το οποίο ξεπερνά το σύνολο των εσόδων του δημοσίου από το φόρο πρώτης κατοικίας το έτος 2012.

Οι επιχειρηματίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν ιδιωτικές εταιρίες μεταφοράς χρημάτων και εμβασμάτων. Χρησιμοποιώντας μια πλειάδα αχυράνθρωπων —όπως αποκάλυψαν οι ιταλοί εισαγγελείς— έστελναν συνεχώς μικροποσά στην Κίνα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι βασίζονταν συχνά σε αχυράνθρωπους, όμως πολλές φορές χρησιμοποιούσαν τα ονόματα ανυποψίαστων πολιτών, που δεν γνώριζαν τίποτα για την παράνομη αυτή δράση. Η κάθε αποστολή, για να μην δημιουργούνται υποψίες, δεν υπερέβαινε ποτέ τα 1.999 ευρώ.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, Κινέζοι επιχειρηματίες που έχουν στην ιδιοκτησία τους καφέ-μπαρ, υφαντουργικές βιοτεχνίες και καταστήματα τροφίμων και ενδυμάτων στην περιφέρεια της Τοσκάνης είχαν δημιουργήσει για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου ένα πραγματικό μαφιόζικο δίκτυο.

Τα έσοδά τους προέκυψαν χάρη και στην έντονη εκμετάλλευση κινέζων μεταναστών στην χρήση σκάρτων πρώτων υλών και στην πώληση προϊόντων «μαϊμού».

Η έρευνα συνεχίζεται και είναι πιθανό να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Χειροπέδες σε γνωστό οδοντίατρο γιατί δεν έκοψε 61 αποδείξεις

”Μαύρα” χρήματα κινούν σχεδόν το 1/3 της ελληνικής οικονομίας!

Οι πέντε παγίδες για τους φοροφυγάδες

Με αμερικανική συνταγή οι έλεγχοι για φοροδιαφυγή – Ατομικοί φάκελοι για όλους στην εφορία

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit Blogs
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Wall Street Journal: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της στα σύνορα με το ΝΑΤΟ – Οι ασκήσεις με το όνομα «Δύση»
Ο ρωσικός στρατός ετοιμάζεται αθόρυβα για την πιθανή σύγκρουση με στρατεύματα του ΝΑΤΟ: Αξιωματούχοι κάνουν λόγο για αύξηση στρατολογήσεων και ενίσχυση του ρωσικού εξοπλισμού
Στρατιώτης στο Κουρσκ / Φωτογραφία: Reuters 2
Το χάος του μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία μέσα από 10 φωτογραφίες - Καμία θεωρία «δεν αποκλείεται» λέει ο Ισπανός πρωθυπουργός
«Τα φώτα έσβησαν και το μετρό σταμάτησε» περιέγραφαν σαστισμένοι πολίτες ενώ πανδαιμόνιο δημιουργήθηκε σε αεροδρόμια, νοσοκομείο και στους δρόμους
Μπλακ Αουτ στη Μαδρίτη 3
Το βασιλικό πρωτόκολλο «κράτησε» την Κέιτ Μίντλετον και δεν πήγε στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου
Το 2005, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος πήγε επίσης μόνος του στην κηδεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ - παρόλο που επρόκειτο να παντρευτεί την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς την επομένη μέρα της τελετής
Κέιτ Μίντλετον: Το βασιλικό πρωτόκολλο την «κράτησε» και δεν πήγε στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου 3