Γερμανία: Εισαγγελική έρευνα σε υπουργεία για ξέπλυμα χρήματος – Κατασχέθηκαν έγγραφα

Έφοδο στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης έκαναν σήμερα εισαγγελείς στη Γερμανία, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης από την κυβερνητική υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν αναφορές για ύποπτες συναλλαγές που ενδεχομένως να σχετίζονται με λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η έρευνα για τη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών (FIU), μια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του οποίου προΐσταται ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Όλαφ Σολτς, εξετάζει εάν η υπηρεσία δεν έκανε τίποτα στις προειδοποιήσεις τραπεζών για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος.

Οι έφοδοι σημειώνονται σε μια σημαντική στιγμή για τον Όλαφ Σολτς, ο οποίος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει καλές πιθανότητες να γίνει καγκελάριος της Γερμανίας στις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου.

Η FIU από κοινού με τη ρυθμιστική αρχή Bafin, που υπάγονται αμφότερες στο υπουργείο Οικονομικών, έχουν επικριθεί στο παρελθόν επειδή απέτυχαν να εντοπίσουν προβλήματα της εταιρίας πληρωμών Wirecard, η οποία κατέρρευσε στο μεγαλύτερο μεταπολεμικό σκάνδαλο διαφθοράς της χώρας.

Εκπρόσωπος των εισαγγελέων δήλωσε πως η έρευνα ξεκίνησε μετά την παραλαβή παραπόνων σύμφωνα με τα οποία η FIU δεν ενήργησε για ύποπτες συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένων στην Αφρική, μεταξύ 2018-2020.

Ο εκπρόσωπος είπε πως έγινε έρευνα στα υπουργεία προκειμένου να εξακριβωθεί αν η υπηρεσία είχε λάβει εντολή να αγνοήσει τις ύποπτες ροές χρημάτων.

Εισαγγελείς δήλωσαν πως η υπηρεσία έλαβε ειδοποιήσεις από τράπεζες λόγω ανησυχιών ότι τα χρήματα είχαν σχέση με λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Εισαγγελείς ανέφεραν πως εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι αφότου η FIU ανέλαβε τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος το 2017, οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες μειώθηκαν δραματικά.

Όπως ανέφεραν, προηγούμενες έρευνες στην FIU είχαν αποκαλύψει ότι υπήρξε εκτεταμένη επικοινωνία με τα υπουργεία που ερευνήθηκαν σήμερα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι υποστηρίζει την έρευνα των εισαγγελέων σημειώνοντας πως οι υποψίες δεν στρέφονται εναντίον των υπαλλήλων του υπουργείου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή φωτογραφίας: Reuters