Γερμανία: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατηγορείται ο Ρώσος ολιγάρχης Ουσμάνοφ – Έρευνες στη θαλαμηγό του

Η αστυνομία στη Γερμανία ερευνά τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Αλισέρ Ουσμάνοφ και πραγματοποίησε έρευνα την υπερπολυτελή θαλαμηγό του.

Οι εισαγγελείς δεν κοινοποίησαν την ταυτότητα του ιδιοκτήτη της θαλαμηγού, αλλά τον περιέγραψαν ως έναν 69χρονο Ρώσο επιχειρηματία όπως και ότι ήταν στόχος της ίδιας έρευνας την περασμένη εβδομάδα, όταν η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα σε μια παραλίμνια βίλα που είναι καταχωρημένη στο όνομα του Ουσμάνοφ.

Στις έρευνες συμμετέχουν σύμφωνα με την εισαγγελία της Φρανκφούρτης 60 άτομα. Οι ανακριτές θέλουν να αποδείξουν πως ο Ουσμάνοφ διαμένει στην Γερμανία και είναι υποχρεωμένος να πληρώνει φόρους. Οι γερμανικές αρχές υπολογίζουν ότι ο Ρώσος επιχειρηματίας από το 2014 δεν έχει καταβάλει φόρους τουλάχιστον 555 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι εκπρόσωποι του Ουσμάνοφ δεν ήταν σε θέση να σχολιάσουν την έρευνα που έγινε σήμερα στην θαλαμηγό. Το γραφείο τύπου του επιχειρηματία με χθεσινή του ανακοίνωση αρνήθηκε τις εναντίον του κατηγορίες ως «αβάσιμες και συκοφαντικές».

Ο Ουσμάνοφ έχει συμπεριληφθεί στην λίστα των κυρώσεων της Ε.Ε , βάσει των οποίων έχουν δεσμευθεί τα περιουσιακά του στοιχεία και του έχει απαγορευθεί να επισκέπτεται την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των δεσμών του με το ρωσικό κράτος.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο ιδιοκτήτης της θαλαμηγού θεωρείται ύποπτος για μεταφορές αξίας εκατομμυρίων ευρώ μέσω χρηματοπιστωτικών συναλλαγών την περίοδο μεταξύ του 2017 και 2022 με σκοπό να αποκρύψει την πραγματική προέλευση των κονδυλίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης φοροδιαφυγής.

Ο Ουσμάνοφ, ο οποίος δραστηριοποιείται σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και έχει μια περιουσία που φθάνει τα 14,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes , βρίσκεται στον επίκεντρο δύο ξεχωριστών ερευνών σε σχέση με τις οικονομικές τους δραστηριότητες στην Γερμανία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NDR είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η μήκους 156 μέτρων θαλαμηγός Dilbar, η οποία σύμφωνα με τις αρχές ανήκει στην αδερφή του Ουσμάνοφ και είναι επίσης αντικείμενο έρευνας, ρυμουλκήθηκε από το λιμάνι του Αμβούργου στην πόλη Μπρέμεν κατά την διάρκεια της νύχτας επειδή το ναυπηγείο στο οποίο είχε ελλιμενισθεί ανακοίνωσε ότι χρειάζεται τον χώρο.

Σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία, η αξία της θαλαμηγού φθάνει το μισό δισεκατομμύριο δολάρια

Τον Μάρτιο οι αρχές του Αμβούργου κατάσχεσαν την θαλαμηγό Dilbar η οποία βρισκόταν στα ναυπηγεία της γερμανικής εταιρεία Blohm+Voss στο Αμβούργο από τα τέλη Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου για να επανεξοπλισθεί, έχει γράψει το περιοδικό Forbes.

Ο Ουσμάνοφ απόκτησε την θαλαμηγό Dilbar το 2016 έναντι 600 εκατομμυρίων δολαρίων από την γερμανική ναυπηγοκατασκευαστική εταιρεία Lürssen.