Κόσμος

Ισπανία: Συνελήφθη γυναίκα για τη ρωσική υπόθεση ξεπλύματος χρήματος «Μαγκνίτσκι» ύψους 219 εκατ. ευρώ

Στα χέρια της  αστυνομίας στην Ισπανία βρίσκεται μια γυναίκα ως ύποπτη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία ξέπλενε βρόμικο χρήμα σε σχέση με την υπόθεση διαφθοράς Μαγκνίτσκι ύψους 219 εκατ. ευρώ στη Ρωσία, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας και την Europol.

Η αστυνομία στην Ισπανία δεν έκανε γνωστό το όνομα της γυναίκα που είναι ύποπτη ανέφερε ωστόσο ότι οι αρχές σκοπεύουν να κατασχέσουν τρία ακίνητα, δύο ακριβά αυτοκίνητα και 10 τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ύποπτη.

Ο δικηγόρος της ρωσικής εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου Σεργκέι Μαγκνίτσκι πέθανε στη φυλακή το 2009 αφού κατηγόρησε αξιωματούχους ότι έκλεψαν 230 εκατ. δολάρια μέσω φορολογικής απάτης. Καταδικάστηκε μετά θάνατον για φοροδιαφυγή.

Η Europol ανέφερε πως το άτομο συνελήφθη στα Κανάρια Νησιά και πως συνολικά 75 ιδιοκτησίες έχουν κατασχεθεί μέχρι τώρα σε όλη την Ισπανία συνολικής αξίας 25 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη συμμορία.

Η Europol ανέφερε πως η έρευνα ταυτοποίησε μια ομάδα ατόμων που είναι όλοι Ρώσοι με ελάχιστους ή καθόλου δεσμούς με την Ισπανία.

“Το βρόμικο χρήμα είτε κατευθυνόταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών των Ρώσων πολιτών που υποτίθεται ότι διέμεναν στην Ισπανία ώστε να αγοράσουν ιδιοκτησίες, είτε σε ισπανικά μεσιτικά γραφεία με ισχυρούς δεσμούς με τη ρωσική κοινότητα που θα μπορούσαν να αγοράσουν ακίνητη περιουσία εκ μέρους υποτιθέμενων πελατών”, πρόσθεσε η Europol.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit Blogs
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Πύρινη κόλαση» σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην Καλιφόρνια, επτά αγνοούμενοι - Η στιγμή των εκρήξεων
Συγγενείς αγνοουμένων δεν έκρυψαν την οργή τους, κατηγορούν τους πυροσβέστες πως δεν «επικεντρώνονται στους ανθρώπους που παγιδεύτηκαν μέσα στην αποθήκη και πιθανόν σκοτώθηκαν»
Εκρήξεις σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Καλιφόρνια
«Χαστούκι» σε Τραμπ από δικαστή: Μετανάστες που έχουν μπει παράνομα στις ΗΠΑ μπορούν να ζητήσουν άσυλο
«Τίποτα στον νόμο για τη μετανάστευση και την υπηκοότητα, ή στο Σύνταγμα, δεν δίνει στον πρόεδρο ή αντιπροσώπους του τις υπερβολικές εξουσίες που επικαλείται στη διακήρυξη και στις οδηγίες για την εφαρμογή της», αναφέρει ο δικαστής
Μετανάστες
Τραμπ εκτός ελέγχου: Οι σκοταδιστικές απειλές εκτέλεσης μεταναστών στο «Alligator Alcatraz» και ο Λευκός Οίκος ως τσιφλίκι
Από το βίντεο AI με το όραμά του για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες: Για να κάνουμε την Αμερική ασφαλή ξανά», που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Twitter
Ντόναλντ Τραμπ
4
ΗΠΑ: «Απαράδεκτη» η απόφαση του Ιράν να κλείσει τις πόρτες στους επιθεωρητές του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
«Η Τεχεράνη είχε τη δυνατότητα να κάνει πίσω και να επιλέξει τον δρόμο της ειρήνης και της ευημερίας», σχολίασε η εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών
Μασούντ Πεζεσκιάν
«Τρέμει» η Ιαπωνία: Σχέδιο πρόληψης για «μεγασεισμό» που σαρώνει την τάφρο Nankai κάθε 100 χρόνια
Η τάφρος Nankai θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες στον πλανήτη, με τον τελευταίο σεισμό τέρας να καταγράφεται το 1946 - Εκτιμώμενος αριθμός θυμάτων που θέλει να μειώσει η Ιαπωνία κατά 80% ανέρχεται στους 298.000
Μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία το 2011