Σε βάρος του Φαλσιανί, ιταλικής και γαλλικής υπηκοότητας, εκκρεμούσε από τον Αύγουστο του 2010 διεθνές ένταλμα σύλληψης. Την 5η Ιουλίου, φέτος, η Ελβετία υπέβαλε στις ισπανικές αρχές αίτημα για την έκδοση του Φαλσιανί, που δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα.
Ένας πρώην ανώτερος υπάλληλος –επικεφαλής του τμήματος πληροφορικής– στο υποκατάστημα της τράπεζας HSBC στη Γενεύη, ο Ερβέ Φαλσιανί, που με “πειρατεία” είχε αποσπάσει υπό μορφή CD δεδομένα σχετικά με Γάλλους πελάτες της τράπεζες που είχαν εκκρεμότητες με τις γαλλικές εφορίες, συνελήφθη στη Βαρκελώνη την 1η Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο της Δικαιοσύνης στη Βέρνη.
Το 2009, “η διοίκηση των γαλλικών εφοριών έδωσε στο ελβετικό υπουργείο Δικαιοσύνης τον κατάλογο με τα 2.846 ονοματεπώνυμα των οφειλετών” (σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Λε Μοντ), αφού κοινοποιήθηκαν στα τέλη του 2009 στις αρμόδιες γαλλικές εισαγγελίες, που έλαβαν μέτρα. Η υπόθεση προκάλεσε προστριβές στις σχέσεις Παρισιού-Βέρνης, ιδίως επειδή το Παρίσι κοινοποίησε τον κατάλογο και σε πολλές ξένες κυβερνήσεις.
Μετά από τα μέτρα, στα οποία γαλλικά ΜΜΕ έδωσαν εκτεταμένη δημοσιότητα, άλλοι 4.200 Γάλλοι φορολογούμενοι έσπευσαν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με τα δημόσια ταμεία.
Φέτος τον Φεβρουάριο, πάντως, το Ακυρωτικό Δικαστήριο στο Παρίσι αποφάσισε αμετάκλητα ότι “κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του συνολικού καταλόγου που είχε κλαπεί από τον Φαλσιανί είναι παράνομες”.
Η HSBC Private Bank, η θυγατρική της HSBC στην Ελβετία, επιπλήχθηκε από τον εποπτικό ελβετικό φορέα για τις τράπεζες (Finma) για πλημμελή μέτρα ασφαλείας στα συστήματά της.