Ήδη από το υπουργείο Οικονομικών έφυγε εγκύκλιος προς όλες τις Εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα, με την οποία ορίζεται ρητώς το πότε οι φορολογούμενοι θα θα πιάνονται στην δαγκάνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι προϋποθέσεις για να κατηγορηθεί με ξέπλυμα ένας φορολογούμενος είναι:
– Πρώτον να χρωστάει στο Δημόσιο πάνω από 10.000 ευρώ
– Δεύτερον να έχει διαπράξει φοροδιαφυγή που να έχει στερήσει από το Δημόσιο έσοδα πάνω από 40.000 ευρώ
Στις περιπτώσεις αυτές οι Εφορίες θα στέλνουν μία απλή αναφορά στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Με την αναφορά αυτή η Αρχή αυτοδίκαια θα κάνει έρευνα πόθεν έσχες στον φορολογούμενο ενώ θα ανοίγει και τον τραπεζικό του λογαριασμό.
Διαβάστε επίσης:
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163