Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων σε ένα από τα πλέον γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η επιχείρηση, το όνομα της οποίας το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό για την ώρα τουλάχιστον, αποκαλύφθηκε ότι είχε σειρά φορολογικών παραβάσεων φοροκλοπής και φοροδιαφυγής, με την απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση ΦΠΑ, εκατομμυρίων ευρώ.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ενήργησαν απόλυτα μεθοδικά, κάνοντας χρήση των τεχνικών επιτόπιου ελέγχου, αλλά και των ψηφιακή μέσων ανάλυσης, που διαθέτουν.
Παράβαση πάνω στην παράβαση
Στην αρχή, επισκέφθηκαν την επιχείρηση, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Εκεί, έλεγξαν και τις έξι ταμειακές, που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και, έχοντας εικόνα των όσων δηλώνει, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και των όσων καταγράφουν οι φορολογικοί μηχανισμοί.
Στη συνέχεια, οι λογιστές της επιχείρησης επέλεξαν να μην προσκομίσουν τα απαιτούμενα παραστατικά και τιμολόγια, στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος, και οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην επιβολή προστίμων, και άρχισαν να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία, που είχαν στη διάθεση τους.
Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν τα εξής:
-
Μόνο το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, η επιχείρηση είχε αποκρύψει έσοδα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, βάζοντας στα ταμεία της ΦΠΑ, που ξεπερνά τα 700.000 ευρώ.
-
Επιπλέον, η απόκρυψη εσόδων για το 2019 και το 2020 ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ και ο ΦΠΑ, που δεν έχει αποδοθεί, τα 500.000 ευρώ.
-
Ο έλεγχος συνεχίζεται στα βιβλία της επιχείρησης, τόσο στις παλαιότερες χρήσεις, όσο και σε φυσικά πρόσωπα, που συνδέονται με αυτή.