Ο πρώην πλέον αντιπρόεδρος της Jumbo είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, η οποία αγόραζε κατοικίες και διαμερίσματα, τα οποία εν συνεχεία μεταπωλούσε σε Κινέζους ενδιαφερόμενους, που αποκτούσαν εκτός από τα ακίνητα και την «χρυσή βίζα».
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι Κινέζοι αγοραστές πραγματοποιούσαν την αγορά με πιστωτικές κάρτες σε POS που ανήκαν σε ελληνική συστημική τράπεζα.
Η όλη διαδικασία έγινε αντιληπτή από τις κινεζικές αρχές, οι οποίες ερεύνησαν το κύκλωμα, αφενός λόγω παράβασης των κινεζικών capital controls, όσο και υπονοιών για παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163