Δείτε ολόκληρο το κατηγορητήριο από την εισαγγελία της Νέας Υόρκης. Το δημοσίευμα περιγράφει βήμα - βήμα τις κινήσεις του κυκλώματος. Πως ο Γιώργος Νίκας έπαιρνε πληροφορίες από τον Τηλέμαχο Λαβίδα σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Το ερωτευμένο ζευγάρι των τραπεζικών που διέφυγε σε Γαλλία και Ταϊλάνδη.
Σε ένα άρθρο σχεδόν 1.000 λέξεων που αναδημοσιεύει από το Bloomberg η εφημερίδα Irish Times ακολουθεί το δρόμο δεκάδων άλλων μεγάλων ΜΜΕ που ασχολούνται με το σκάνδαλο που συγκλονίζει τις ΗΠΑ και με δυο Έλληνες ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Ο αρθρογράφος των Irish Times παρομοιάζει όσα έχουν γίνει με το νέο σενάριο της διάσημης σειράς ταινιών Ocean’s 11.
Γράφει: «Οι πραγωνιστές της ιστορίας μας είναι σαν το καστ από μια νέα ταινία σαν το Ocean’s 11: ένας Έλληνας ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων στο Μανχάταν (Γιώργος Νίκας), ο γιος μέλους ΔΣ μεγάλης φαρμακευτικής (Τηλέμαχος Λαβίδας), ένας χρηματιστής με αδυναμία στο πόκερ στο Μονακό, ένας αντιπρόεδρος της Goldman Sachs και ένα ζευγάρι σύμβουλοι επενδύσεων και οι δυο στο Λονδίνο που αποκαλούν ο ένας τον άλλον “Pops” και “Popsy”.
Όλοι τους κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε ένα μεγάλο διεθνές κύκλωμα εσωτερικής πληροφόρησης. Αμερικανοί εισαγγελείς αποκάλυψαν την δράση του κυκλώματος απαγγέλοντας κατηγορίες και ακολουθώντας συναδέλφους τους που είχαν κανει το ίδιο σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο».
Και αν τα βάλει όλα αυτά μαζί κανείς, γράφουν οι Irish Times, τότε πρόκειται για μια σοβαρή επίθεση σε ένα δίκτυο τραπεζιτών και χρηματιστών που δρούσαν και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού και φέρονται να αποκόμισαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια με παράνομο τρόπο.
Ψάχνουν τον εγκέφαλο
Το άρθρο αναφέρει ότι ίσως όλο αυτό να είναι η κορυφή του παγόβουνου. Παραμένει ακόμα άγνωστο αν κάποιος είναι ο εγκέφαλος αυτού του κυκλώματος. Ένας χρηματιστής στην Ελβετία στον οποίο δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εμφανίζεται σε πολλά αδικήματα αλλά δεν έχει κατονομασθεί.
Κι ενώ τα κέρδη φέρεται να είναι μεγάλα και το κύκλωμα να είχε τάσεις επέκτασης τα βασικά γύρω από αυτό είναι απλά…
Σύμβουλοι επενδύσεων εργαζόμενοι σε τράπεζες μάθαιναν από την πηγή πληροφορίες για επικείμενες συγχωνεύσεις και εξαγορές σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στην συνέχεια πωλούσαν τις πληροφορίες αυτές σε μεσάζοντες οι οποίοι στην συνέχεια τις πωλούσαν σε χρηματιστές. Οι πρώτοι πληρώνονταν με μετρητά, πολυτελείς διακοπές, πανάκριβα ρολόγια και άλλα δώρα σύμφωνα με τις δικογραφίες.
Το κύκλωμα είχε πρόσβαση σε δεκάδες εμπιστευτικές πληροφορίες και η μεταφορά τους στους ενδιαφερόμενους γινόταν είτε δια ζώσης, είτε με κινητά μιας χρήσης για να μην εντοπιστούν.
Για να καλύψουν ακόμα περισσότερο τα ίχνη τους οι εμπλεκόμενοι εμπορεύονταν παράγωγα που είναι παράνομα στις ΗΠΑ και είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τις ρυθμιστικές αρχές.
Click4More: Πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Γιώργου Νίκα στις ΗΠΑ
Άλλα μέλη του κυκλώματος έκαναν διαρροές στον Τύπο για συγκεκριμένες εταιρείες χρησιμοποιώντας εν αγνοία τους τεράστιους εκδοτικούς οργανισμούς αφού οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το ρεπορτάζ να μεταδίδουν την πληροφόρηση που τους παρείχαν και έτσι το κύκλωμα να χειραγωγεί μετοχές.
Ο Γιώργος Νίκας
Οι Irish Times αναφέρονται εκτενώς στον Έλληνα Γιώργο Νίκα. Γράφουν: «Ανάμεσα στους “Oceans 11” είναι ο Γιώργος Νίκας, ο Έλληνας που αναζητείται στις ΗΠΑ και πιθανότατα βρίσκεται στην πατρίδα του. Φέρεται να έκανε όλες του τις συναλλαγές με CFDs*.
Ο 54χρονος επιχειρηματίας έχει επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μεταξύ των οποίων και τα εστιατόρια GRK Fresh, μια αλυσίδα στη Νέα Υόρκη ελληνικού γρήγορου φαγητού.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Γιώργος Νίκας είχε εσωτερική πληροφόρηση από τον Μπράιαν Κοέν τον αντιπρόεδρο της Goldman Sachs στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα πάντα με τους εισαγγελείς, ενώ βρισκόταν σε ένα από τα εστιατόρια του κ. Νίκα ο 33χρονος Κοέν λάμβανε πληροφορίες για επικείμενες εξαγορές χρησιμοποιώντας κινητά μιας χρήσης και στην συνέχεια έλεγε στο Νίκα για συμφωνίες όπως αυτή που είχε να κάνει με το Buffalo Wild Wings.
Ο Μπράιαν Κοέν δήλωσε αθώος ενώπιον δικαστηρίου του Μανχάταν την περασμένη Τρίτη.
Σύμφωνα πάντα με τους εισαγγελείς ο Γιώργος Νίκας είχε κι άλλη πηγή πληροφόρησης. Τον συμπατριώτη του, τον 38χρονο Τηλέμαχο Λαβίδα του οποίου ο πατέρας ήταν στο ΔΣ της φαρμακευτικής Ariad.
Ο Λαβίδας φέρεται να μάθαινε πληροφορίες μέσα από την φαρμακευτική τόσο για κλινικές μελέτες όσο και για πωλήσεις από τον πατέρα του και τις μετέφερε στο Νίκα ο οποίος έβγαλε εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα πάντα με τους εισαγγελείς.
Ο Τηλέμαχος Λαβίδας συνελήφθη στη Νέα Υόρκη και ζητήθηκε να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ισχυριζόμενος ότι ο ρόλος του στις συνομωσίες ήταν σχετικά μικρός.
Δείτε όλο το κατηγορητήριο
[pdf-embedder url=”https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2019/10/comp24649.pdf”]
Ο Pops και η Popsy
Την Δευτέρα συνελήφθη στη Βρετανία και ο 52χρονος Γιόζεφ Ελ Κουρί του οποίου βασικοί τροφοδότες πληροφόρησης ήταν ένα ζευγάρι τραπεζικών και πολύ ερωτευμένων μεταξύ τους. O 35χρονος Μπέντζαμιν Τέιλορ ο οποίος εργαζόταν για την Moelis and Co. και η Νταρίνα Γουίνδσορ 32 ετών που δούλευε στην Centerview Partners LLC.
Τα ερωτικά μηνύματα
Για ένα διάστημα το ζευγάρι ζούσε μαζί σε ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο. Ήταν τόσο ερωτευμένοι που αποκαλούσαν ο μέν τον δε Pops και Popsy σε μηνύματα.
Για παράδειγμα τον Οκτώβριο του 2012 η Γουίνδσορ έστειλε ένα email στον Τέιλορ με τίτλο: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Pops ο οποίος έψαχνε τρούφες στο δάσος». Μέσα στο email υπήρχαν εμπιστευτικές πληροφορίες.
Κια οι δυο έβγαλαν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια εκτός από τα πανάκριβα δώρα που πήραν για τις υπηρεσίες τους. Σήμερα, ο Τέιλορ είναι στην Γαλλία και η Γουίνδσορ είναι στην γενέτειρά της την Ταϊλάνδη.
Ο Ελ Κουρί έπαιρνε τις πληροφορίες από τους δυο αυτούς μέσω ενός φίλου του και τους έστελνε δώρα για αντάλλαγμα γνωρίζοντας ότι ο «φίλος» θα τα έδινε στο ζευγάρι.
Ο Τέιλορ φέρεται να έδωσε απόρρητες πληροφορίες για 16 συναλλαγές σχετικές με μετοχές στις ΗΠΑ τις οποίες τόσο ο ίδιος όσο και η πρώην καλή του τις είχαν μάθει στον χώρο εργασίας τους.
Σε μια περίπτωση τον Ιανουάριο του 2013 ο Τέιλορ έλαβε γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών για την συγχώνευση της Life Technologies παρότι δεν εργαζόταν στο συγκεκριμένο πρότζεκτ.
Η έρευνα από το FBI, δεν έχει ολοκληρωθεί, καταλήγει το άρθρο των Irish Times.
* Τι είναι τα CFD’s
Τα (Συμβόλαια επι Διαφοράς, CFDs στα Αγγλικά, Contracts for Difference) είναι παράγωγα επενδυτικά προϊόντα τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα συναλλαγών επί της κίνησης της τιμής διαφόρων χρηματοοικονομικών αγορών όπως ένας μετοχικός δείκτης, ή τα παράγωγα εμπορευμάτων. Προσφέρουν μια απλή μέθοδο επένδυσης σε μια αγορά, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται κανείς να έχει στην κατοχή του την υποκείμενη αξία για να κερδίσει απο την άνοδο ή την πτώση της τιμής της. Πολλοί επενδυτές προτιμούν τα CFD επίσης γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να διαλέξουν αγορές για συναλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα..
πηγή: Irish Times
