Εντολή για τη διενέργεια έρευνας έδωσε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, μετά τις αποκαλύψεις για τις πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον -μέχρι προ ολίγων ωρών- αντιπρόεδρο της Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.
Ο Άρειος Πάγος για τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo
Η παρέμβαση της κυρίας Δημητρίου ήρθε μετά τα δημοσιεύματα για τις έρευνες της Κινεζικής δικαιοσύνης σύμφωνα με τα οποία ο κ. Παπαευαγγέλου είχε συστήσει προσωπική εταιρία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.
Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.
Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της).
Έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η διοίκηση της Jumbo πάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρία.
Πώς γινόταν… η μπίζνα
Η καλή αυτή μπίζνα δυστυχώς για τον Ευάγγελο Παπαευαγγέλου είχε άδοξο τέλος, αφού οι κινεζικές αρχές, ανακάλυψαν την μηχανή και επενέβησαν. Ο σάλος που έχει προκληθεί είναι μεγάλος με την εταιρεία Jumbo αλλά και την Εθνική Τράπεζα να λαμβάνουν άμεσα μέτρα. Ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου τέθηκε και επίσημα εκτός του ΔΣ της Jumbo και η Εθνική Τράπεζα απομάκρυνε στελέχη της και ανακοίνωσε ότι λαμβάνει μέτρα μετά την χρήση ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών.
Εκμεταλλευόμενος τις γνωριμίες που είχε αποκτήσει στην Κίνα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Jumbo εισάγει από την Κίνα το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της, μετέφερε από την Ελλάδα στην Κίνα δύο ασύρματα POS, τα οποία είχαν ανοικτό roaming και ήταν συνδεδεμένα με ελληνική συστημική τράπεζα. Έτσι κάποιοι Κινέζοι πολίτες, αγόραζαν ακίνητα, σπάζοντας τα capital controls η συνολική αξία των οποίων, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μπορεί να υπερέβαιναν και τα 50 εκατ. ευρώ. Τα παραστατικά που απαιτούνταν για γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς παραποιούνταν στην Ελλάδα, άγνωστο το πως και έτσι οι Κινέζοι αποκτούσαν Golden Visa.
Στο υπόθεση φέρεται να ήταν εμπλεκόμενα και στελέχη της τράπεζας, τρία εκ των οποίων ήδη απομακρύνθηκαν, ενώ είναι άγνωστο αν εμπλέκονται και άλλοι, εκτός των προαναφερομένων.
Να σημειωθεί ότι προκειμένου, με νόμιμο τρόπο, κάποιος Κινέζος να αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα, θα πρέπει να περάσει μέσα από κάποιες διαδικασίες, καθόλου εύκολες και γρήγορες, τόσο στην Κίνα όσο και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται η αγορά ακινήτου και η απόκτηση Golden Visa μέσω πιστωτικής κάρτας, παρά μόνο με δίγραμμες επιταγές.
Η Εθνική Τράπεζα, με αφορμή τα δημοσιεύματα για παραβίαση των κινεζικών capital controls με συναλλαγές μέσω POS από εταιρία συμφερόντων του Ε. Παπαευαγγέλου, ανακοινώνει τα εξής:
Η Τράπεζα, μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης διενέργειας ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή τους. Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Περαιτέρω, σε εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής, ενημερώθηκαν τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η άμεση λήψη μέτρων από τη Διοίκηση, αναφέρει η ΕΤΕ.
Εκτός του ΔΣ της Jumbo
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Jumbo κατά τη συνεδρίαση του της 31/10/2018 αποδέχθηκε τη παραίτηση του κ. Παπαευαγγέλου Ευάγγελου (Αναπληρωτή Αντιπροέδρου) και αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του, με επταμελή σύνθεση, μέχρι τη λήξη της θητείας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, υπό την επταμελή σύνθεσή του, ως εξής:
Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά μέλη:
1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, Πρόεδρος.
2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος, Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Σοφία Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου, ιδιωτική υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Β. Τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
1. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, οικονομολόγος.
2. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος.
3. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, φορολογικός σύμβουλος.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε μέλη του και σε υπαλλήλους της εταιρείας.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163