Οι κακουργηματικές ποινικές διώξεις αφορούν στα αδικήματα πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία, απιστίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύστασης εγκληματικής οργάνωσης).
Στρέφονται εναντίον 17 προσώπων – υπηρεσιακών παραγόντων (υπαλλήλων και μελών του διοικητικού συμβουλίου) του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Πρόκειται για ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν μετά από πορισματική έκθεση επιθεωρητών – ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για υπόθεση χρηματικών ποσών 200.000 ευρώ, η οποία αφορούσε στη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων και δανείων από το Ταμείο προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού την περίοδο 2012 – 2014 και τα οποία ουδέποτε πιστώθηκαν πραγματικά στους εν λόγω υπαλλήλους.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163