Φόβους για τη ζωή του διατύπωσε ο άνθρωπος που που βρίσκεται πίσω από την αποκάλυψη των Panama Papers μιλώντας στο περιοδικό Der Spiegel, λέγοντας χαρακτηριστικά πως φοβάται την εκδίκηση ανθρώπους στη Ρωσία που τον θέλουν νεκρό. Στην πρώτη του συνέντευξη από την αποκάλυψη των Panama Papers, του παγκόσμιας κλίμακας συστήματος φοροδιαφυγής και απάτης, δηλώνει ότι ... Περισσότερα
Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται πάνω από 30 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή προσωπικοτήτων απ’ όλο τον κόσμο χάρη σε δικηγορικό γραφείο του Παναμά, που αποκαλύφθηκε το 2016 χάρη στη δημοσιογραφική έρευνα Panama Papers. Σύμφωνα με ανακοίνωση της δικαιοσύνης του Παναμά, η απόφαση αφορά την άσκηση «ποινικών διώξεων ... Περισσότερα
Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016. Οι δύο δικηγόροι, ο Γιούργκεν Μοσάκ και ο Ραμόν Φονσέκα, τους οποίους βαρύνουν υποψίες για διευκόλυνση της φοροδιαφυγής πελατών τους, σύσταση και συμμορία, ... Περισσότερα
Η Ιζαμπέλ ντος Σάντος, κόρη του πρώην προέδρου της Ανγκόλα, Ζοζέ Εντουάρντο Ντος Σάντος, έγινε η πιο πλούσια γυναίκα της Αφρικής κατακλέβοντας την ίδια της τη χώρα. Αυτό αποκαλύπτουν έγγραφα «φωτιά» που είδαν τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας.
Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.
Μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που ξεκίνησε από την υπόθεση των Panama Papars οδήγησε τη γερμανική αστυνομία στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη. Η τράπεζα φέρεται να βοήθησε πελάτες της να μεταφέρουν λεφτά από εγκληματικές δραστηριότητες σε φορολογικούς παραδείσους!
Την απόφαση να μην εκδοθεί στην Μάλτα, η 36χρόνη Μαρία Εφίμοβα, Ρωσίδα πληροφοριοδότρια της δολοφονημένης Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Γκαρουάνα Γκαλίθια, έλαβε την Πέμπτη (14.06.2018) ο Άρειος Πάγος.
Οι «τυχόν» εντολείς της δολοφονίας της δημοσιογράφου και μπλόγκερ Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία στη Μάλτα θα διωχθούν, «εάν ανακαλυφθούν», «όποιοι και αν είναι», διαβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Καρμέλο Αμπέλα.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε τα αιτήματα έκδοσης των δικαστικών αρχών της Μάλτας, που αφορούσαν τη Ρωσίδα Μαρία Εφίμοβα, τραπεζικό και "πληροφοριοδότη" της Ντάφνι Καρουάνα, της δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2017.
Μαλτέζικες οργανώσεις και ακτιβιστές κατά της διαφθοράς συνέταξαν μια επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα για την Μαρία Εφίμοβα.
Η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιαν Κούτσιακ και της αρραβωνιαστικιάς του τον περασμένο μήνα, η οποία πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις και οδήγησε σε παραίτηση τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, είναι πιθανόν συμβόλαιο θανάτου, δήλωσε σήμερα ένας εισαγγελέας.
- Φοβάται για την ζωή της η Ρωσίδα πληροφοριοδότης της δολοφονημένης Μαλτέζας δημοσιογράφου - Κραυγή απόγνωσης μέσα από τις φυλακές Κορυδδαλού για να μην εκδοθεί στην Μάλτα - "Εδώ μέσα είμαι πιο ασφαλής, εκεί κινδυνεύω" - Θα ζητήσει άσυλο από την Ελλάδα - Για πλεκτάνη κάνει λόγο ο Έλληνας σύζυγος της 36χρονης
- Παραδόθηκε στην Αστυνομία καταζητούμενη από τις Μαλτέζικες αρχές - Αποτελούσε "πηγή" αποκαλύψεων για την δολοφονημένη Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία - Δηλώνει ότι δέχεται απειλές για την ζωή της - Κατέφυγε στην Ελλάδα με τον σύζυγό της για να σωθεί - Ποιος ο ρόλος της στην υπόθεση των "Panama Papers"
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (492 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 136 αποχές) το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα Panama Papers, κατά τη σημερινή Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Η αστυνομία της Μάλτας συνέλαβε σήμερα οκτώ υπόπτους για τον φόνο της δημοσιογράφου και μπλόγκερ Daphne Caruana Galizia, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τζόζεφ Μούσκατ.
Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το "φως" της δημοσιοότητας σχετικά με φορολογικούς "παραδείσους" των ισχυρών της υφηλίου. Αυτή τη φορά "μπλεγμένη" με εταιρεία offshore που είναι "παρκαρισμένα" πολλά εκατομμύρια, είναι και η βασίλισσα Ελισάβετ.
Πολλές χιλιάδες Μαλτέζοι διαδήλωσαν σήμερα στη Σλιέμα, κοντά στη Βαλέτα, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου και μπλόγκερ που κατήγγειλε τα φαινόμενα διαφθοράς, της Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία.
Η κυβέρνηση της Μάλτας ανακοίνωσε σήμερα (21.10.2017) ότι προσφέρει αμοιβή ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην καταδίκη των υπεύθυνων για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία.
Νέα στοιχεία βλέπουν το "φως" της δημοσιότητας σχετικά με την δολοφονίας της Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι πιθανό η βόμβα που τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητο να πυροδοτήθηκε από μακρυά, που σημαίνει ότι ο δράστης την παρακολουθούσε και περίμενε να μπει στο αμάξι.
Δεν είναι διατεθιμένοι να συνεργαστούν με την κυβέρνηση της Μάλτας οι γιοι της δολοφονημένης Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, που ερευνούσε τα Panama Papers. Αφού απέρριψαν την πρόταση του πρωθυπουργού Τζόζεφ Μουσκάτ να δοθεί αμοιβή σε όποιον βοηθήσει στον εντοπισμό των δολοφόνων, του ζήτησαν να παραιτηθεί κατονομάζοντάς τον για άλλη μια φορά υπεύθυνο για ότι συνέβη.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163