- Στην μεγαλύτερη αποκάλυψη παγκόσμιου σκανδάλου υπόπτων για φοροδιαφυγή, εμπλέκονται και 400 Έλληνες
- Στα Panama Papers βρίσκει κανείς από καθηγητή Οικονομικών του Παντείου, μέχρι γιατρούς, δικηγόρους, ακόμη και κοσμικούς με έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα
- Πάρα πολλοί είναι αυτοί που είχαν εμφανιστεί και σε άλλες παρόμοιες ύποπτες λίστες: Μπόργιανς, Λαγκάρντ αλλά και Ράιχενμπαχ
- Διευθύντρια φαρμακείου σε κρατικό νοσοκομείο ήταν ταυτόχρονα κύριο μέλος επιτροπής που είχε συσταθεί από το υπουργείο Υγείας για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης!
- Περιέχονται ακόμη και ιδιώτες από τη Μυτιλήνη και το... Διακοπτό!
- Την οδό της Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση απάτης με τα POS, αφού πλέον βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα
- Έλληνες επιχειρηματίες είχαν POS συνδεδεμένο με λογαριασμό τραπέζης άλλης χώρας κι όταν γίνονταν οι πληρωμές, τα χρήματα μεταφέρονταν εκεί!
- Με αυτή την... πονηριά, φυγαδεύονταν μεγάλα κεφάλαια στο εξωτερικό και έτσι είχε στηθεί "πάρτυ" φοροδιαφυγής για να παρακάπτεται το εμπόδιο των capital controls
- "Πρωταθλητές" σε αυτό το... σπορ είναι επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχεία με "target group" κυρίς τουρίστες
- Τι σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών που... ψάχνει τους φοροφυγάδες
- Πληροφορίες πως η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πάρει τα μέτρα της για την αντιμετώπιση της απάτης
- Αγοράζουν POS από χώρα του εξωτερικού και ανοίγουν εκεί λογαρισμούς
- Ο ανυποψίαστος πελάτης πληρώνει με την κάρτα του και τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας στο εξωτερικό
- Το αποτέλεσμα είναι τεράστια φοροδιαφυγή από ΦΠΑ, αλλά και από φόρο εισοδήματος καθώς και παράκαμψη των capital controls
Πολιτικοί από όλο το κομματικό φάσμα της Γερμανίας καλούν τον βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταπολεμήσει την χρήση υπεράκτιων χρηματοοικονομικών εταιρειών (off-shore), που ιδρύονται σε βρετανικές υπερπόντιες κτήσεις με σκοπό την φοροαποφυγή.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον παραδέχτηκε σήμερα ότι θα "έπρεπε να είχε διαχειριστεί καλύτερα την υπόθεση των 'Panama Papers'" δηλώνοντας ότι "το λάθος είναι δικό του", δύο ημέρες μετά την ομολογία του ότι τελικά είχε μετοχές της υπεράκτιας εταιρίας του πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 2010.
Ο "πληροφοριοδότης" της NSA, Έντουαρντ Σνόουντεν, παρακινεί τον βρετανικό λαό να απαιτήσει την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Ντέβιντ Κάμερον, μετά την παραδοχή του για εμπλοκή του πατέρα του στο λεγόμενο σκάνδαλο του αιώνα, "Panama Papers"!
Ένα μεγάλο βενζινάδικο που καθημερινά εξυπηρετούσε εκατοντάδες οδηγούς έκρυβε ''αμαρτίες'' που άρχισαν να αποκαλύπτονται μέσα σε λίγα λεπτά...
Οι κατηγορίες του γενικού γραμματέα του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) που χαρακτήρισε τον Παναμά "το τελευταίο από τα κέντρα" των υπεράκτιων εταιρειών (offshore) είναι "άδικες και μεροληπτικές", απάντησε χθες η κυβέρνηση του Παναμά στον Άνχελ Γκουρία.
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μισέλ Σαπέν, δήλωσε σήμερα ότι υπέβαλε ερωτήματα στους επικεφαλής της Societe Generale για το ιστορικό της τράπεζας σε ό, τι αφορά τη σύσταση εικονικών εταιριών και το άνοιγμα λογαριασμών για πελάτες της στον Παναμά.
Ο άνθρωπος που αποκάλυψε τη λίστα Λαγκάρντ, ο Ερβέ Φαλτσιανί, λίγες ώρες μετά την κατάθεση που έδωσε στο Παρίσι σε Γάλλους και Έλληνες οικονομικούς εισαγγελείς, μιλάει για τα νέα στοιχεία που παρέδωσε στις ελληνικές αρχές και για συναλλαγές που γίνονται από ανθρώπους που βρίσκονται στα payroll των τραπεζών.
Δικαστήριο της Βραζιλίας έκρινε ένοχο τον Νεϊμάρ για φοροδιαφυγή, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ να πρέπει να καταβάλλει συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ.
Τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο των καταθέσεων σε βάθος 15ετίας, από 10ετία που ισχύει σήμερα, προωθεί η κυβέρνηση στην προσπάθεια σύλληψης της φοροδιαφυγής.
Οργιάζει η φοροδιαφυγή και η φορολογική παραβατικότητα στο σκέλος της φορολογικής νομοθεσίας. Οποιος αμφιβάλλει δεν έχει παρά να διαβάσει τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.
Οικονομικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον καταυλισμό της Ειδομένης και ευρύτερα στην περιοχή πραγματοποιεί από το πρωί, κλιμάκιο της ΔΟΥ Κιλκίς...
Πρέσινγκ στην Κυβέρνηση από την Αντιπολίτευση για να δώσει την λίστα με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών που εντάχθηκαν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων. Αντεπίθεση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για τους χειρισμούς των λιστών εξωτερικού με ύποπτους φοροδιαφυγής και αναφορές για τα χρέη των Καναλιών στο δημόσιο…
Σωρεία παρανομιών αποκαλύφθηκαν μετά από ελέγχους σε επιχειρήσεις στον Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μη έκδοση αποδείξεων, μη τήρηση ασφαλιστικής νομοθεσίας και μαύρη εργασία... είχαν την τιμητική τους!
Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγει ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος σε ανακοίνωσή του διαψεύδει δημοσίευμα που τον τοποθετεί μεταξύ των ονομάτων της λίστας Μπόργιανς.
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Ιανουάριο ο υπουργός Οικονομικών της Β. Ρηνανίας - Βεστφαλίας δηλώνει ότι "λίστα Μπόγιαρνς" τότε δεν υπήρχε. Μόνο προσφορά από πλευράς του κρατιδίου να βοηθήσουν τους ελληνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Tην «εμπλοκή» του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του υπουργείου Οικονομικών και φυσικά τη «γνώση» του υπουργείου Εξωτερικών, το 2012, στην μη παραλαβή της λίστας Βεστφαλίας-Ρηνανίας ή λίστας Μπόργιανς καταγγέλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης και Αννέτα Καββαδία.
Οι αρχές ερεύνησαν στην οικία του πρώην προέδρου του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας Ζαν-Μαρί Λεπέν σήμερα στο πλαίσιο της εξέτασης μιας καταγγελίας σχετικά με τους μισθούς των βοηθών των βουλευτών του Εθνικού Μετώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στις έρευνες.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163