«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή, οι οποίοι ανακάλυψαν αδήλωτα εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ ανακάλυψε φοροδιαφυγή σε επιχειρήσεις σε 11 κλάδους, σε ελέγχους που έγιναν στοχευμένα. Πραγματοποιήθηκαν με εξειδικευμένο χειρισμό και τα αποτελέσματά τους γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από ειδικό λογισμικό, λόγω στοιχείων των ελέγχων, όπως ο τόπος και η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. ... Περισσότερα
Η φοροδιαφυγή είχε γίνει γνωστή και ο ίδιος προσπαθούσε να αποφύγει τη σύλληψη. Για μήνες τα είχε καταφέρει, αλλά το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου δεν ήταν η τυχερή του μέρα… Συνελήφθη χθες 18 Φεβρουαρίου του 2023 το μεσημέρι, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας ... Περισσότερα
«Δύσκολη τη ζωή» σε φοροφυγάδες και οφειλέτες με οικονομική επιφάνεια υπόσχεται ότι θα κάνει η ΑΑΔΕ. Πώς γεμίζει το «οπλοστάσιό» της στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για εκείνους που αρέσκονται στο «σπορ» της φοροδιαφυγής «υπόσχεται» η ΑΑΔΕ. Το ίδιο θα συμβεί και σε όλους εκείνους τους οφειλέτες του δημοσίου που ενώ έχουν ... Περισσότερα
Ο επιχειρηματίας συνελήφθη για φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, όμως για χρόνια κυκλοφορούσε ελεύθερος… Συνελήφθη 68χρονος επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης για το αδίκημα της φοροδιαφυγής με τη μορφή ανακριβούς απόδοσης ΦΠΑ και με αναλογούντα φόρο άνω των 100.000 ευρώ. Ο συλληφθείς ήταν ιδιοκτήτης ατομικής ... Περισσότερα
Η φοροδιαφυγή συνεχίζεται και στα Χανιά. Ένα κατάστημα που με το πέρασμα των χρόνων κέρδιζε όλο και περισσότερους πελάτες ακολουθούσε όπως διαπιστώθηκε, τη δική του, παράνομη συνταγή… Το κατάστημα στα Χανιά έκανε εκπτώσεις που έβαζαν σε σκέψεις. Όσοι πλήρωναν με μετρητά έβλεπαν την αρχική να πέφτει πάνω από 60%. Μεγάλες εκπτώσεις όμως γίνονταν και σε ... Περισσότερα
Η φοροδιαφυγή οργιάζει και στην Πάτρα. Οι έλεγχοι ξεσκέπασαν μια σειρά από παρανομίες σε ολόκληρη τη χώρα. Πώς οι επιχειρηματίες έκρυβαν τα πραγματικά τους έσοδα από το κράτος… Λαβράκια έβγαλαν για μια ακόμα φορά οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, βεβαιώνοντας δεκάδες περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Αυτή τη φορά, στα «δίχτυα» των ελεγκτών της Εφορίας έπεσαν 65 επιχειρήσεις ... Περισσότερα
Από φύλλο και φτερό θα περάσουν όλοι οι φάκελοι που είναι ύποπτοι για μεγάλη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές, έχουν σηκώσει τα μανίκια και θέλουν να φέρουν αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατό. Η Αρχή μάλιστα έχει ζητήσει από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς ... Περισσότερα
Ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ «τσίμπησε» 65 επιχειρήσεις εστίασης με φοροδιαφυγή που ξεπερνάει συνολικά τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεργασία με τις πλατφόρμες delivery και η ανάλυση αυτών μέσω του ειδικού αλγορίθμου της ΑΑΔΕ, οδήγησαν στον εντοπισμό αποκλίσεων μεταξύ των ποσών των παραγγελιών και των επισήμως δηλωθέντων στην Εφορία. Οι ελεγκτές εντόπισαν 65 επιχειρήσεις, με ... Περισσότερα
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ και αποτελεί κορυφαίο πρόσωπο της πολιτικής σκηνής των ΗΠΑ, αλλά η αμερικανική Δικαιοσύνη δεν καταλαβαίνει απ’ αυτά και έτσι δικαστήριο τη Νέας Υόρκης έκρινε ένοχο για φοροδιαφυγή τον επιχειρηματικό όμιλό του, Οργανισμό Τραμπ. Ο ίδιος ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δεν ήταν κατηγορούμενος ... Περισσότερα
Χωρίς πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα παραμείνουν έως και 18 μήνες όλοι εκείνοι που ελέγχονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Παράλληλα για το ίδιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να δεσμεύονται τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία είναι ύποπτα για ... Περισσότερα
Έρχεται σειρά ελέγχων, που θα διενεργούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, από τον προσεχή Μάρτιο, με την ταχύτατες διαδικασίες σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ το αποτέλεσμά τους θα κοινοποιείται σε πραγματικό χρόνο στους ελεγχόμενους. Στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί θα έχουν την βοήθεια της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής «ElenxisLive». Παράλληλα οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ... Περισσότερα
Με ένα tweet αλλά με ξεκάθαρη την οργή της αντέδρασε η Καίτη Γαρμπή σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή ύψους 828.300 ευρώ, το οποίο με τις προσαυξήσεις έφτασε στο 1,7 εκατ. ευρώ. Αργά το βράδυ της Κυριακής (27.11.2022), η Καίτη Γαρμπή αντέδρασε, διέψευσε πως έχει οποιαδήποτε φορολογική εκκρεμότητα και με tweet της ... Περισσότερα
Ο παλαίμαχος Νορβηγός επιθετικός, Τζον Κάριου, καταδικάστηκε από δικαστήριο του Όσλο σε 14 μήνες φυλάκιση, καθώς κρίθηκε ένοχος για οικονομική απάτη και φοροδιαφυγή. Ο Τζον Κάριου κατηγορήθηκε για διάπραξη φορολογικής απάτης μεταξύ 2017 και 2019. Η δικαστική “μάχη” ξεκίνησε το 2021, με δικαστήριο του Όσλο να μην του αναγνωρίζει κανένα ελαφρυντικό και να τον καταδικάζει ... Περισσότερα
Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω αγοραπωλησιών χρυσού εντόπισε οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών σε ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας. Χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό ανάλυσης κινδύνου, εντόπισαν περίεργη φορολογική συμπεριφορά σε γνωστό ενεχυροδανειστήριο της Αθήνας, με υποκαταστήματα σε πολλές πόλεις της χώρας και στη συνέχεια διαπίστωσαν μεγάλη φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα, όταν επισκέφθηκαν την επιχείρηση, έκαναν φύλλο και ... Περισσότερα
Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τη από την φοροδιαφυγή, με στόχο την αύξηση των εσόδων, αφού η ΑΑΔΕ έχει λάβει σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες αρχίζουν να εφαρμόζονται η μία μετά την άλλη. Το 2023 είναι μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για το εγχείρημα αυτό κατά της φοροδιαφυγής, αφού θα υλοποιηθούν σημαντικά projects, με κυριότερο όλων ... Περισσότερα
Φύλλο και φτερό κάνει η Εφορία 2.500 υποθέσεις με μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς. Οι εν λόγω υποθέσεις χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου, για τη διάπραξη φοροδιαφυγής καθώς και για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος». Η Εφορία κατ’ εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή προχωρεί σε εκτεταμένους ελέγχους σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, που ... Περισσότερα
Οι ελεγκτές έριξαν φως στα όσα συνέβαιναν στο ψητοπωλείο στα Χανιά. Η φοροδιαφυγή ξεσκεπάστηκε και διαπιστώθηκαν τα τρία κόπλα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης… Το ψητοπωλείο στα Χανιά είχε βρει τη συνταγή για τη φοροδιαφυγή, που αύξανε κατακόρυφα τα χρήματα που έμεναν στον ιδιοκτήτη. Δεν έκοβε αποδείξεις στις παραγγελίες, δήλωνε ζημιές και από την πρώτη μέρα ... Περισσότερα
Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η PFIZERοικονομική αστυνομία στην Ιταλία διενεργεί έρευνα για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer. Η είδηση, που μετέδωσε πρώτο το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, έχει ιδιαίτερη προβολή στα ιταλικά ΜΜΕ. Η έρευνα της οικονομικής αστυνομίας της Ιταλίας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή της Pfizer, σύμφωνα με το Bloomberg, αφορά τα φορολογικά έτη ... Περισσότερα
Φορολογικές παραβάσεις και παραβάσεις σχετικά με την εργατική νομοθεσία αποκάλυψαν αστυνομικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών μετάλλων (scrap), που πραγματοποιήθηκαν τα δύο τελευταία 24ωρα, στη Θεσσαλονίκη. Οι έλεγχοι, όπως έγινε γνωστό, διενεργήθηκαν στο πλαίσιο δράσης για την καταπολέμηση της κλοπής και παράνομης διακίνησης οχημάτων της προτεραιότητας EMPACT για το οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας, με ... Περισσότερα
Ένα από τα μεγαλύτερα και διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι η φοροδιαφυγή, με την κάθε κυβέρνηση να προσπαθεί να την περιορίσει είτε με είτε χωρίς αποτέλεσμα. Η ΑΑΔΕ είναι ένας φορές που επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να περιορίσει το φαινόμενο με νέα εργαλεία αλλά και με τη χρήση της τεχνολογίας. Η φοροδιαφυγή είναι μάστιγα ... Περισσότερα
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163