ΞΕΠΛΥΜΑ

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για την υπεξαίρεση των 3 εκατ. ευρώ από 2 ιερείς

Καμία ενημέρωση δεν φαίνεται να έχει η Καθολική Εκκλησία Ελλάδος για την υπόθεση υπεξαίρεσης των 3 εκατ. ευρώ που είχε ως αποτέλεσμα δύο ιερείς και τρεις επιχειρηματίες να μπουν στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος.  Σημειώνεται πως η δράστη τους έχει ξεκινήσει εδώ και 8 χρόνια, ενώ για τη μεγάλη υπόθεση ξεπλύματος χρήματος ... Περισσότερα

Πόρισμα «φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος σε βάρος πασίγνωστου παρουσιαστή! Χρέη 22 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος «πιάστηκε» γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών. Σε δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, καθώς και 7 φυσικών πρόσωπων και εμπλεκομένων εταιρειών (συνολικά οι δεσμεύσεις ανέρχονται στις 21), προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ... Περισσότερα

Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό για εκβίαση και ξέπλυμα

Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε επιχειρηματίες από τους οποίους ζητούσε "μίζα" προκειμένου να μειώσει ή να διαγράψει πρόστιμα.

Σκάνδαλο για ξέπλυμα! Ξεσκονίζουν την Danske Bank για λογαριασμούς στην Εσθονία

Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική της θυγατρική, που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Danske Bank: Το σκάνδαλο μεγατόνων εξαπλώνεται στη Βρετανία – Ξέπλεναν δισεκατομμύρια

Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank πήρε νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θεσσαλονίκη: Νέα καταδίκη για Παπαγεωργόπουλο – Λεμούσια

Σε κάθειρξη οκτώ ετών, ο καθένας, καταδικάστηκαν ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο επί των ημερών του γενικός γραμματέας του δήμου Μιχάλης Λεμούσιας, που κρίθηκαν ένοχοι για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), πράξη που συνδέεται με την υπεξαίρεση "μαμούθ" από τα ταμεία του κεντρικού Δήμου.

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου οικονομικών

Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών Χασδάι ασκήθηκε από τον εισαγγελέα κατά της διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τα «θαλασσοδάνεια» της Proton Bank.