Θα ελεγχθεί εάν με πράξεις και παραλείψεις διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Δύο αδέλφια ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ως εγκέφαλοι μιας σπείρας 140 ατόμων, που μέσω εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης...
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έδινε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό για τον «Άλλο Άνθρωπο» μέχρι και το 2017, οπότε και σταμάτησε και...
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ακόμη μια καταγγελία για την κοινωνική...
Κατηγορηματικός ήταν ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, Νίκος Αλεξανδρής, στις δηλώσεις του όσον αφορά την υπόθεση για...
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που αντιμετωπίζει ο Κώνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο ιδρυτής της...
Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπήκε η κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος...
«Να 'ρθετε να με πάρετε», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», απαντώντας...
Μεγάλες υποθέσεις που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος γίνονται «φύλλο και φτερό» από τις ελεγκτικές...
Μία εξαιρετικά δύσκολη άσκηση επιχειρεί να λύσει η ΑΑΔΕ, ζητώντας μάλιστα την συνδρομή του πανίσχυρου αμερικάνικου IRS. Πρόκειται για...
Την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του...
Χωρίς πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα παραμείνουν έως και 18 μήνες όλοι εκείνοι που ελέγχονται από τους οικονομικούς...
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε ένα ακόμη ακίνητο του Γιώργου Τράγκα μετά τις αποκαλύψεις για την αμύθητη περιουσία...
Τεράστια επιχείρηση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος πραγματοποίησε σε παγκόσμιο επίπεδο η Europol.
Έλληνας, αρμένικης καταγωγής ο 41χρονος που εκτελέστηκε στην Άνω Γλυφάδα.
Δυο εκτελεστές του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου έξω από το σπίτι του.
Τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν τη στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητό του.
Με την πάλη ασχολούνταν το θύμα. Φέρει τραύματα από δυο όπλα.
Εμφανιζόταν στο Α.Τ. Γλυφάδας μια φορά το μήνα γιατί είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος.
Εκδότης και ιδιοκτήτης διαφημιστικής φέρεται να κατέθεσε πως στέλεχος της Novartis θα τους έδινε διαφήμιση, υπό τον όρο να του επιστρέφει μέρος των χρημάτων.
