Δύο αδέλφια ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ως εγκέφαλοι μιας σπείρας 140 ατόμων, που μέσω εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο ένας εκ των αδερφών είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας που αγωνίζεται στη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του ... Περισσότερα
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έδινε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό για τον «Άλλο Άνθρωπο» μέχρι και το 2017, οπότε και σταμάτησε και άρχισε να δίνει της μητέρας του. Όπως αποκαλύπτει η εκπομπή Live News ενώ ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος λέει ότι δεν είχε τίποτα στο όνομα του, έχει εντοπιστεί ότι τουλάχιστον από το 2013 είχε τραπεζικό λογαριασμό ... Περισσότερα
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ακόμη μια καταγγελία για την κοινωνική κουζίνα του «Άλλους Ανθρώπου» παρουσιάζεται από το Live News. Υπενθυμίζεται πως ο ιδρυτής της Κοινωνικής Κουζίνας, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, και δύο συγγενικά του πρόσωπα έχουν μπει στο «στόχαστρο» ποινικής προκαταρκτικής έρευνας με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας ... Περισσότερα
Κατηγορηματικός ήταν ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, Νίκος Αλεξανδρής, στις δηλώσεις του όσον αφορά την υπόθεση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για την οποία κατηγορείται ο επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος». Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου είπε ότι ο εντολέας του «εν κατηγορείται για τίποτα. Είναι προφανές πως διαπομπεύεται ... Περισσότερα
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που αντιμετωπίζει ο Κώνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος». Μια εθελόντρια, η Όλγα Δάλλα, μιλάει στο Live News για το τι άνθρωπος είναι ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος ενώ έκανε και μια αποκάλυψε για την άρνηση ίδρυσης ΜΚΟ το 2018. «Γνωριστήκαμε με τον Κωνσταντίνο ... Περισσότερα
Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπήκε η κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος» και ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέταξε τη δέσμευση όλων των λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που σχετίζονται με την κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος». Ειδικότερα η δέσμευση ... Περισσότερα
«Να ‘ρθετε να με πάρετε», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», απαντώντας στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως αναφέρθηκε ... Περισσότερα
Μεγάλες υποθέσεις που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος γίνονται «φύλλο και φτερό» από τις ελεγκτικές αρχές τόσο της ΑΑΔΕ όσο και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το 2022, έχουν αποσταλεί στην Αρχή από τις φορολογικές αρχές για το ξέπλυμα, ... Περισσότερα
Μία εξαιρετικά δύσκολη άσκηση επιχειρεί να λύσει η ΑΑΔΕ, ζητώντας μάλιστα την συνδρομή του πανίσχυρου αμερικάνικου IRS. Πρόκειται για τον εντοπισμό και σύλληψη περιπτώσεων που σχετίζονται με ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μέσω των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα. Η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν δράσεις που πρέπει να αναληφθούν καθώς και παρεμβάσεις στο φορολογικό πλαίσιο των συναλλαγών ... Περισσότερα
Την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του συζύγου της διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Ο κ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε άμεσα μετά τις εξελίξεις στο Βέλγιο σε σχέση με την Εύα ... Περισσότερα
Χωρίς πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα παραμείνουν έως και 18 μήνες όλοι εκείνοι που ελέγχονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλα οικονομικά εγκλήματα. Παράλληλα για το ίδιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να δεσμεύονται τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία είναι ύποπτα για ... Περισσότερα
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε ένα ακόμη ακίνητο του Γιώργου Τράγκα μετά τις αποκαλύψεις για την αμύθητη περιουσία του. Πρόκειται για ένα πέτρινο σαλέ στον Επτάλοφο Παρνασσού, το οποίο ωστόσο σήμερα βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Η εκπομπή Tlive πήγε στον Παρνασσό και στο πολυτελές σπίτι του εκδότη, το οποίο βρίσκεται μια ανάσα ... Περισσότερα
Τεράστια επιχείρηση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος πραγματοποίησε σε παγκόσμιο επίπεδο η Europol.
Έλληνας, αρμένικης καταγωγής ο 41χρονος που εκτελέστηκε στην Άνω Γλυφάδα.
Δυο εκτελεστές του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου έξω από το σπίτι του.
Τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν τη στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητό του.
Με την πάλη ασχολούνταν το θύμα. Φέρει τραύματα από δυο όπλα.
Εμφανιζόταν στο Α.Τ. Γλυφάδας μια φορά το μήνα γιατί είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος.
Εκδότης και ιδιοκτήτης διαφημιστικής φέρεται να κατέθεσε πως στέλεχος της Novartis θα τους έδινε διαφήμιση, υπό τον όρο να του επιστρέφει μέρος των χρημάτων.
Το Ηνωμένο Βασίλειο διακόπτει την “χρυσή βίζα”, όπως λέγεται το πρόγραμμα χορήγησης της επενδυτικής βίζας Tier1.
Υπομνήματα παροχής εγγράφων εξηγήσεων παρέδωσαν στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση η οικογένεια Κουτσολιούτσου και ακόμα 7 ύποπτοι για την υπόθεση της Folli Follie.
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βάση τον νέο νόμο.
Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.
Ολοκληρώθηκε μετά από 16 ώρες η απολογία του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου ενώπιον των ανακριτών διαφθοράς, Ηλ. Ζαμανίκα και Γιώργου Ευαγγέλου. Η «σκυτάλη» περνάει πλέον στη σύζυγο του πρώην υπουργού Σταυρούλα Κουράκου.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163