ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Έρευνα και από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, θα διενεργηθεί για τον αστυνομικό της Βουλής. Υπενθυμίζεται...

Η ιταλική δικαιοσύνη καταδίκασε σε ποινή δυο ετών και οκτώ μηνών φυλάκισης των Τζανφράνκο Φίνι, πρώην αρχηγό του δεξιού κόμματος Εθνική...

Επιστολή στους Financial Times με το οποίο τους ζητούν να ανασκευάσουν το δημοσίευμα για τους Ποινικούς Κώδικες έχει στείλει η κυβέρνηση. Το αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε πολλές ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στη Βενεζουέλα...

Μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που ξεκίνησε από την υπόθεση των Panama Papars οδήγησε τη γερμανική αστυνομία στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη. Η τράπεζα φέρεται να βοήθησε πελάτες της να μεταφέρουν λεφτά από εγκληματικές δραστηριότητες σε φορολογικούς παραδείσους!