Για ξέπλυμα χρήματος άνω των 4,3 εκατ. ευρώ και για ξέπλυμα από την ίδια σχεδόν 210.000 ευρώ σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, κατηγορείται μία δικηγόρος στη Δανία. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, η ειδική μονάδα της αστυνομίας για το οικονομικό έγκλημα στη Δανία, ανακοίνωσε πως η δικηγόρος Λιζ Ρούλουντ κατηγορείται γιατί άφησε να «περάσουν» 33 ... Περισσότερα
Η μητέρα του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου μίλησε για τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο, ότι ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος» ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος. Σημειώνεται πως η Αρχή Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ελέγχει τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, για ξέπλυμα, ενώ ο ίδιος, που βρίσκεται πίσω από την κουζίνα ... Περισσότερα
Μπλεξίματα φαίνεται πως έχει ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της “Moët HennessyLouis Vuitton” Μπερνάρ Αρνό. Η εισαγγελία του Παρισιού ερευνά οικονομικές συναλλαγές στις οποίες ο ίδιος όπως και ο Ρώσος επιχειρηματίας Νικολάι Σαρκίσοφ. Επικαλούμενη τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών Tracfin η εφημερίδα Le Monde ανέφερε ότι ο Σαρκίσοφ είχε αποκτήσει ακίνητα σε πολυτελές θέρετρο των Άλπεων μέσω ... Περισσότερα
Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς κατηγορείται ότι ήταν ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ξέπλυμα χρήματος στην Ολλανδία, που προέρχονται από και εμπόριο ναρκωτικών. Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της ... Περισσότερα
Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης του Περού έχει μπει για «ξέπλυμα χρήματος» η πρόεδρος της χώρας Ντίνα Μπολουάρτε και ο προκάτοχός της στον προεδρικό θώκο της χώρας, Πέδρο Καστίγιο. Οι εισαγγελικές αρχές του Περού έχουν αρχίσει να διενεργούν έρευνα σε βάρος της προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε και του προκατόχου της Πέδρο Καστίγιο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική ... Περισσότερα
Με ανακοίνωση του, την οποία ανήρτησε και στον λογαριασμό του στο Instagram, ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός, Νίκος Κοκλώνης, απαντά σε δημοσίευμα που τον εμπλέκει σε υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Αναλυτικά, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρει: “Σχετικά με το δημοσίευμα του Documento, στο οποίο αναφέρεται το όνομά μου και ότι ... Περισσότερα
Στα χέρια της αστυνομίας στην Ισπανία βρίσκεται μια γυναίκα ως ύποπτη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία ξέπλενε βρόμικο χρήμα σε σχέση με την υπόθεση διαφθοράς Μαγκνίτσκι ύψους 219 εκατ. ευρώ στη Ρωσία, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας και την Europol. Η αστυνομία στην Ισπανία δεν έκανε γνωστό το όνομα της γυναίκα που ... Περισσότερα
Στην Ισπανία συνελήφθη σήμερα (15.09.2022) ο επικεφαλής ενός εκ των μεγαλύτερων κυκλωμάτων για ξέπλυμα χρήματος στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής του κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος που συνελήφθη στην Ισπανία είχε δεσμούς με συμμορία ναρκωτικών στην Κόστα ντελ Σολ και χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» την πώληση βότκας σε εστιατόρια. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Reuters τηλεφωνικά ότι συνελήφθη ... Περισσότερα
Μεγάλη έρευνα για κύκλωμα φορολογικών απατών και «ξέπλυμα» χρήματος εμπλέκει τον διάσημο ατζέντη ποδοσφαιριστών, Ζόρζε Μέντες και τον παλαίμαχο Πορτογάλο άσο της Πόρτο και της Μπαρτσελόνα, Ντέκο. Αρκετά εξέχοντα πρόσωπα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, βρέθηκαν στο «στόχαστρο» των φορολογικών και τελωνειακών Αρχών της Πορτογαλίας. Οπως αποκαλύπτει η αγγλική εφημερίδα «Guardian», δεκάδες πράκτορες συμμετείχαν σε 20 και ... Περισσότερα
Έφοδο στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης έκαναν σήμερα εισαγγελείς στη Γερμανία, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης από την κυβερνητική υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν αναφορές για ύποπτες συναλλαγές που ενδεχομένως να σχετίζονται με λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η έρευνα για τη Μονάδα Οικονομικών ... Περισσότερα
Μπελάδες για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος επιθετικός της Γιουβέντους φέρεται να ερευνάται από τις ιταλικές Αρχές, για ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα «La Verita», υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη από τις Αρχές τις Ιταλίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει μπει στο… μικροσκόπιο τους, για ξέπλυμα χρήματος Όπως αναφέρεται, το αρμόδιο τμήμα της Banca ... Περισσότερα
Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, λέγοντας πως ο υπάλληλος που τοποθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στα ΕΛΤΑ καταχράστηκε το ποσό των 660.000 ευρώ και τέθηκε σε αργία! Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργαντάς μιλώντας στις επιτροπές της Βουλής, -και στο πλαίσιο αντιδικίας ... Περισσότερα
«Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται, οι Financial Times όμως αποκαλύπτουν τα δώρα σε τραπεζίτες και υπόδικους για ξέπλυμα χρήματος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το άρθρο της εφημερίδας για την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα «που φαίνεται να ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»
Αντίθετες με τις διεθνείς πρακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι σύμφωνα με τους Financial Times, οι σχετικές τροποποιήσεις του νέου Ποινικού Κώδικα, που ψηφίστηκαν την Τετάρτη στη Βουλή.
Μια σημαντική αποκάλυψη κάνουν σήμερα ΤΑ ΝΕΑ σε σχέση με τις έρευνες για το ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κεντρικός ερευνητής της υπόθεσης που ερευνούσε την διαδρομή χρημάτων από την Βενεζουέλα στην Ελλάδα μέσω ΗΠΑ, εξωθήθηκε σε παραίτηση την στιγμή που ερευνούσε περίεργη ροή χρήματος από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως πρόσθεσε 23 χώρες στη μαύρη λίστα για ξέπλυμα χρήματος και τίθενται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι περιπέτειες που έχει με την Δικαιοσύνη της χώρας ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ίσως και να... τελειώνουν.
Σε προκαταρκτική συμφωνία για την καταπολέμηση του "ξεπλύματος" χρήματος κατέληξαν οι κυβερνήσεις της Ε.Ε, οι οποίες θα ενισχύσουν την τραπεζική εποπτεία μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA).
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το εν λόγω ποσό ξεπέρασε τα 30 δισεκ. Στοιχεία των ιταλικών διωκτικών υπηρεσιών δείχνουν ότι μέλη της μαφίας προσπαθούν να ξεπλύνουν τεράστια ποσά από το εμπόριο κοκαΐνης, αγοράζοντας ακίνητα στη Γερμανία.
Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163