Οι περιπέτειες που έχει με την Δικαιοσύνη της χώρας ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ίσως και να... τελειώνουν.
ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σε προκαταρκτική συμφωνία για την καταπολέμηση του "ξεπλύματος" χρήματος κατέληξαν οι κυβερνήσεις της Ε.Ε, οι οποίες θα ενισχύσουν την τραπεζική εποπτεία μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA).
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το εν λόγω ποσό ξεπέρασε τα 30 δισεκ. Στοιχεία των ιταλικών διωκτικών υπηρεσιών δείχνουν ότι μέλη της μαφίας προσπαθούν να ξεπλύνουν τεράστια ποσά από το εμπόριο κοκαΐνης, αγοράζοντας ακίνητα στη Γερμανία.
Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα σήμερα η επιχείρηση της αστυνομίας στο κεντρικό κτίριο της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία της, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.
Στην Δανία, ο κρατικός εισαγγελέας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία.
- Ο Αρτέμης Σώρρας ζητά επισήμως να αποφυλακιστεί λέγοντας και στον ανακριτή πως έχει τα... 600 δισ. ευρώ που θα σώσουν τη χώρα!
- Υποστηρίζει ότι δεν είναι ύποπτος φυγής αφού ως "πολιτικός αρχηγός" (!) δεν σκοπεύει να... εξαφανιστεί
- Φταίει η... λάθος διεύθυνση που κρυβόταν για 15 μήνες
- Όλες οι εξελίξεις της υπόθεσης και το βαρύ κατηγορητήριο στην "πλάτη" του... δισεκατομμυριούχου σωτήρα
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βάση τον νέο νόμο.
Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.
Τεράστια φαίνεται να υπάρχει στην υπόθεση του σκανδάλου με τους Κινέζους που έσπασαν τα capital controls με την βοήθεια του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου. Το κουβάρι της υπόθεσης αρχίζει να ξετυλίγεται και ουδείς είναι απόλυτα σίγουρος τι τελικά θα βρεθεί.
Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.
Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική της θυγατρική, που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank πήρε νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Ελίας Αντόνιο Σάκα παραδέχθηκε την ενοχή του στις κατηγορίες για κατάχρηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα επί των ημερών του στην εξουσία, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του την Τρίτη, καθώς ο πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ (2004-2009) επιδιώκει να εξασφαλίσει μειωμένη ποινή.
Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στα Σεπτεμβρίου 2018 ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα έλαβε ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταρούλα Κουράκου.
Οι αποκαλύψεις έγιναν θέμα συζήτησης στην Πιερία και όχι μόνο. Η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης πίστευε ότι είχε βρει το τέλειο κόλπο...
Στη Βουλή διαβιβάστηκαν, από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, στοιχεία για το εγκληματικό προϊόν που δεσμεύτηκε μετά από τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.
