Στην Δανία, ο κρατικός εισαγγελέας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία.
- Ο Αρτέμης Σώρρας ζητά επισήμως να αποφυλακιστεί λέγοντας και στον ανακριτή πως έχει τα... 600 δισ. ευρώ που θα σώσουν τη χώρα! - Υποστηρίζει ότι δεν είναι ύποπτος φυγής αφού ως "πολιτικός αρχηγός" (!) δεν σκοπεύει να... εξαφανιστεί - Φταίει η... λάθος διεύθυνση που κρυβόταν για 15 μήνες - Όλες οι εξελίξεις της υπόθεσης και το βαρύ κατηγορητήριο στην "πλάτη" του... δισεκατομμυριούχου σωτήρα
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βάση τον νέο νόμο.
Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.
Τεράστια φαίνεται να υπάρχει στην υπόθεση του σκανδάλου με τους Κινέζους που έσπασαν τα capital controls με την βοήθεια του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου. Το κουβάρι της υπόθεσης αρχίζει να ξετυλίγεται και ουδείς είναι απόλυτα σίγουρος τι τελικά θα βρεθεί.
Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θεωρούνται οι κλάδοι, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μεσιτών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.
Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική της θυγατρική, που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank πήρε νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Ελίας Αντόνιο Σάκα παραδέχθηκε την ενοχή του στις κατηγορίες για κατάχρηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα επί των ημερών του στην εξουσία, δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του την Τρίτη, καθώς ο πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ (2004-2009) επιδιώκει να εξασφαλίσει μειωμένη ποινή.
Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στα Σεπτεμβρίου 2018 ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα έλαβε ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταρούλα Κουράκου.
Οι αποκαλύψεις έγιναν θέμα συζήτησης στην Πιερία και όχι μόνο. Η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης πίστευε ότι είχε βρει το τέλειο κόλπο...
Στη Βουλή διαβιβάστηκαν, από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, στοιχεία για το εγκληματικό προϊόν που δεσμεύτηκε μετά από τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.
Η... τύχη βουνό που είχε στη Λάρισα τον εγκατέλειψε και τώρα καλείται να εξηγήσει τα πάντα. Τα τυχερά δελτία έπεφταν “βροχή”, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παραπεμπτικό βούλευμα. Η συχνότητα ήταν τέτοια που ερχόταν ακόμα και πέντε φορές σε μιάμιση ώρα...
Μια ενδιαφέρουσα παράμετρο της οικονομικής κρίσης αποκαλύπτει ο ΒΗΜΑτοδότης. Σύμφωνα με όσα γράφει, η αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, έχει εκπλαγεί από τους τρόπους τους οποίους επέλεξαν να κρατήσουν μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πολλοί συμπολίτες μας.
Οι Αρχές της Βραζιλίας απαγόρευσαν στον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα την έξοδο από τη χώρα και δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση του διαβατηρίου του, μία ημέρα μετά την απόφαση εφετείου να επικυρώσει την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του δημοφιλούς πολιτικού για παθητική διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος και να επιβάλει ακόμη βαρύτερη ποινή στον πρώην πρόεδρο.
Κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών Χασδάι ασκήθηκε από τον εισαγγελέα κατά της διαφθοράς στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τα «θαλασσοδάνεια» της Proton Bank.
Στις αρχές του Δεκεμβρίου αναμένεται να μπει ένα τέλος στην δικαστική περιπέτεια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα βρεθεί απέναντι με τους δικαστές του Συμβουλίου Εφετών για την υπόθεση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, που κατηγορείται ότι τέλεσε για τα εμβάσματα ύψους 5.300.000 ευρώ που έστειλε στην Κύπρο τη διετία 2010 - 2011.
Ο Ρώσος κατηγορούμενος κάθισε στο εδώλιο και άκουσε τη δικαστική απόφαση. Κατηγορείται ότι ξέπλυνε 4.000.000.000 δολάρια με bitcoin...
Ο Ρώσος συνελήφθη σε πολυτελές ξενοδοχείο της Χαλκιδικής και πλέον περιμένει τη δικαστική απόφαση. Το αίτημα των αμερικανικών διωκτικών Αρχών...
"Ο Ρόκκο και τα αδέλφια του" είναι μια υπέροχη ταινία του Βισκόντι. Σήμερα το ριμέικ της ταινίας έχει τίτλο "ο Rocos και τα ορφανά του εκσυγχρονισμού".
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163