Παρασκευή, 22 Νοε.
21oC Αθήνα

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Θεσσαλονίκη: Στα κρατητήρια ο Ρώσος ”βασιλιάς” των bitcoins – Ξέπλυνε 4.000.000.000 δολάρια!

Στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να κρατείται ο 38χρονος Ρώσος, που συνελήφθη στη Χαλκιδική, κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής που υπέβαλλαν οι διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ...

Σμπώκος: Ζητά την αναίρεση του παραπεμπτικού βουλεύματος για τα OSA

Με το σκεπτικό πως με τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία έχουν παραπεμφθεί σε δύο, ξεχωριστές, δίκες, ο Γιάννης Σμπώκος και τέσεσερις συγκατηγορούμενοί του, ζητούν την αναίρεσή του από τον Άρειο Πάγο, του βουλεύματος με το οποίο στάλθηκαν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας για την προμήθεια των αντιαεροπορικών συστημάτων OSA.

Γιάννος Παπαντωνίου: Ποινική δίωξη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Αντιμέτωποι με την κατηγορία του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος βρίσκονται ο πρώην υπουργός, Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου, μετά την άσκηση σε βάρος τους ποινικής δίωξης, από την Εισαγγελία Διαφθοράς.

“Ντου” στο σπίτι του Γιάννου Παπαντωνίου από εισαγγελείς!

Με απόλυτη μυστικότητα με εντολή της νέας προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, εισαγγελείς έκαναν... φύλλο και φτερό το σπίτι του Γιάννου Παπαντωνίου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έρευνες έγιναν και στο γραφείο του στο Κέντρο της Αθήνας.

Άννα Ζαΐρη: Η νέα επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Νέα επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος τίθεται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη. Το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου τοποθέτησε με πλειοψηφία 6 υπέρ έναντι 5 κατά την κυρία Ζαίρη.

Κατηγορείται για “ξέπλυμα” χρήματος ο θείος του Άσαντ! [pics]

Το Εθνικό Δικαστήριο (Audiencia Nacional) της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στην οποία εμπλέκεται ο Ριφάατ Άσαντ, πρώην αντιπρόεδρος της Συρίας και θείος του νυν προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Δεκάδες γερμανικές τράπεζες συμμετείχαν στο ξέπλυμα χρήματος από την Ρωσία!

Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Στην ουσία πρόκειται για ποσά που προέρχονταν από την Ρωσία, τα οποία ξέπλεναν γερμανικές τράπεζες.