Προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μαζεύουν υπογραφές προκειμένου να ζητήσουν τη σύγκληση των οργάνων, η Κουμουνδούρου ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη Πέμπτη 4 Ιουλίου θα συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία προκειμένου να προετοιμάσει την ΚΕ που θα γίνει στις 7 Ιουλίου. Στην επιστολή αυτή ... Περισσότερα
Με μια νέα ανάρτηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης κάνει αναφορές και πάλι στο μαύρο χρήμα, υποστηρίζει ότι «ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ» δεν θα πάρει μαύρα χρήματα και προκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναθέσουν σε εταιρεία ορκωτών λογιστών να ελέγξει τα οικονομικά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ σε βάθος δεκαετίας. Ο Στέφανος Κασσελάκης κάνει έμμεση αναφορά ... Περισσότερα
Αρχειοθετήθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, έρευνα που είχε ανοίξει με αφορμή καταγγελίες πρώην βουλευτών της «Ελληνικής Λύσης» για τα «μαύρο χρήμα» στο κόμμα. Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ερευνήθηκαν τόσο ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος όσο και οι ... Περισσότερα
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ερευνά την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, ο πατέρας Αντώνιος δεν έχει κάνει καμιά ανάληψη από τον λογαριασμό μισθοδοσίας του την τελευταία ... Περισσότερα
Αντιμέτωποι με μια απίστευτη περιπέτεια βρίσκονται Έλληνες που κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη Γερμανία. Ολα ξεκίνησαν όταν έπεσαν θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα και είναι πλέον κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) στη Γερμανία, καθώς φαίνεται πως άγνωστοι υπέκλεψαν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών, δημιουργώντας λογαριασμούς σε ψηφιακές τράπεζες ... Περισσότερα
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που φέρνει η διάταξη της αρχής για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που επιδόθηκε Μαρία Καρρά, τη σύζυγο του Γιώργου Τράγκα. Συγκεκριμένα ερευνάται για τα κακουργήματα της απάτης από κοινού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, της εκβίασης, της απιστίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, όπως ανέφερε ... Περισσότερα
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για την τεράστια περιουσία του Γιώργου Τράγκα. Σύμφωνα με τον Alpha δεσμεύεται και η περιουσία της συζύγου του Γιώργου Τράγκα και ξεκινά μια παράλληλη έρευνα και για τα δικά της οικονομικά της στοιχεία. Η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος δέσμευσε, συνολικά την περιουσία της συζύγου του Γιώργου ... Περισσότερα
Κανονισμούς για την πάταξη του «μαύρου χρήματος» θέτει από σήμερα Δευτέρα (7.3.2022) η Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση υιοθέτησε τη νέα νομοθεσία που θα «δέσει τα χέρια» του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους κοντινούς του ανθρώπους να χρησιμοποιούν το Λονδίνο σαν… παιδική τους χαρά. Το πολύ καθυστερημένο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ... Περισσότερα
Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν.4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από ... Περισσότερα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως πρόσθεσε 23 χώρες στη μαύρη λίστα για ξέπλυμα χρήματος και τίθενται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο εντοπισμός και εξολόθρευση κυκλωμάτων που ξεπλένουν μαύρο χρήμα αποτελεί προτεραιότητα για πολλές χώρες του Δυτικού Κόσμου και ειδικά για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό και η Ελλάδα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όσα εργαλεία έχει ή μπορεί να έχει στην διάθεσή της προκειμένου να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα και να εξαρθρώσει τέτοια κυκλώματα.
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στην γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της Transparency International που παρουσιάστηκε σήμερα στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στο Βερολίνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το εν λόγω ποσό ξεπέρασε τα 30 δισεκ. Στοιχεία των ιταλικών διωκτικών υπηρεσιών δείχνουν ότι μέλη της μαφίας προσπαθούν να ξεπλύνουν τεράστια ποσά από το εμπόριο κοκαΐνης, αγοράζοντας ακίνητα στη Γερμανία.
Κάθε προσπάθεια δυσφήμισης της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομη δραστηριότητα εκπορεύεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής με αφορμή διαδικτυακά δημοσιεύματα που αμφισβητούν το έργο της.
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι θα περάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τους ελέγχους που προγραμματίζει να ξεκινήσει από το 2019 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βάση τον νέο νόμο.
Μπλόκο στην διακίνηση μαύρου χρήματος επιχειρεί να βάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και οι τράπεζες σκανάροντας για τα καλά τα στοιχεία προσώπων που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια όλων των εταιρειών.
Στη Βουλή διαβιβάστηκαν, από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, στοιχεία για το εγκληματικό προϊόν που δεσμεύτηκε μετά από τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.
Η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων έφερε... 10 δισ. ευρώ και μαζί την επιβεβαίωση ότι στην Ελλάδα το μαύρο χρήμα ζει και βασιλεύει!
Η ελληνική οικονομία δείχνει να αφήνει πίσω της τα δύσκολα και όλα δείχνουν ότι το 2018 αν μη τι άλλο θα είναι μία καλή χρονιά, με αύξηση του ΑΕΠ και επιστροφή σε στην ανάπτυξη χωρίς αστερίσκους.
Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών σχέδιο νόμου για την Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του Νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA).
Πρόκειται για τον διευθυντή Τεχνικών Έργων Χαλκιδικής, ο οποίος παύθηκε από τα καθήκοντά του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς ελέγχεται για «μαύρα εισοδήματα».
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163