Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ Ηρακλειώτης επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Γερμανία - Κλήθηκαν να καταθέσουν συγγενικά του πρόσωπα...
Καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα του Ηρακλειώτη επιχειρηματία της Γερμανίας λαμβάνονται προκειμένου να διαλευκανθεί ο ρόλος του και οι διαδρομές του χρυσού από την Ελλάδα στη Γερμανία. Πώς έφθασαν όμως οι αρμόδιες αρχές να στοχοποιούν ως εξαγωγέα τεράστιων ποσοτήτων χρυσού και ασημίου Ηρακλειώτη επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται χρόνια στην Γερμανία και έχει τεράστια οικονομική επιφάνεια;
Η αντίστροφη μέτρηση για να επεκταθούν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο ξεκίνησε πριν από περίπου δεκαπέντε ημέρες όταν στην κατοχή του Γερμανού που συνελήφθη «φορτωμένος» στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» βρέθηκε ένα δελτίο αποστολής από εταιρεία που έχει ως έδρα το Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η εταιρεία αυτή ναι μεν έχει κάνει όλες τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας, όμως στην πράξη δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Τα γραφεία της βρίσκονται σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου και ως ιδιοκτήτες φέρονται δύο συγγενικά πρόσωπα του Ηρακλειώτη που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Γερμανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο της εταιρείας θα ήταν η φύλαξη χρυσού ή ασημίου και η παράλληλη αναζήτηση αγοραστή για τους «θησαυρούς» που θα καλούνταν να προστατεύσει. Για παράδειγμα, κάποιος πολίτης που διαθέτει ποσότητα χρυσού και επιθυμεί να την πουλήσει, θα μπορούσε να απευθυνθεί στην συγκεκριμένη εταιρεία, ζητώντας αφενός να αναλάβει την φύλαξη του χρυσού και αφετέρου καλόν αγοραστή.
Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο φερόμενοι συνιδιοκτήτες κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και να προσκομίσουν τα φορολογικά τους στοιχεία σε σχέση με τα δελτία αποστολής που βρέθηκαν να έχουν εκδώσει. Συγκεκριμένα, ο ένας εκ των δύο φέρεται να είχε εκδώσει και άλλα δελτία αποστολής. Αν και με καθυστέρηση, οι δύο τελικά εμφανίστηκαν και παρουσίασαν κάποια φορολογικά στοιχεία που έχουν τεθεί στην διάθεση του ΣΔΟΕ Αττικής προς αξιολόγηση και διερεύνηση.
Η υπόθεση όμως χαρακτηρίζεται εξαιρετικά πολύπλοκη ως προς τη διασταύρωση όλων των στοιχείων και των διασυνδέσεων του Ηρακλειώτη επιχειρηματία μεταξύ Αθήνας, Βερολίνου και Κρήτης. Πληροφορίες πάντως του ΣΔΟΕ μιλούν για έναν άνδρα οικονομικά ισχυρό με διάφορες εταιρείες στην Γερμανία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Ειδήσεις από κάθε γωνιά της χώρας στην σελίδα ”Τοπικά Νέα” του NewsIt