Η σπείρα δρούσε ως εξής: έφτιαχναν πλαστές ταυτότητες με αληθινά στοιχεία ελλήνων αλλά με δικές τους φωτογραφίες. Στην συνέχεια πήγαιναν σε τράπεζες ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και έπαιρναν δάνεια.
Με τα δάνεια αυτά αγόραζαν πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία μετέφεραν οδικώς μέσω Βουλγαρίας και Σκοπίων, στην Αλβανία. Εκεί τα πωλούσαν σε Αλβανούς και στη συνέχεια τα ταξινομούσαν με αλβανικές πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας.
Βιτρίνα όλου αυτού του κυκλώματος ήταν η 28χρονη σύζυγος του εγκεφάλου της σπείρας. Μένει νόμιμα στην Ελλάδα και υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις από το 2001. Και για να φαίνονται ακόμα πιο νόμιμοι ακολούθησαν την γνωστή πρακτική του ξεπλύματος μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ.
Μέσω 380 δελτίων φαινόταν να έχει κερδίσει διάφορα 253.000 ευρώ το 2006, το 2007 και το 2009.
Το κύκλωμα δρούσε από το 2006 και η συνολική ζημιά από τις παρανομίες τους είναι σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.
Οι αστυνομικοί, συνέλαβαν χτες τρία μέλη της σπείρας, μεταξύ των οποίων και ένας 40χρονος Αλβανός, που φέρεται ως αρχηγός και η 28χρονη σύζυγος του, η οποία είχε αναλάβει να ξεπλένει τα κέρδη από τις παράνομες δραστηριότητες. Αναζητούνται άλλοι 11.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163