CD με υποθέσεις φοροδιαφυγής 70 δισ. ευρώ αγοράστηκε έναντι 5 εκατ. ευρώ από το κρατίδιο της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας CD με πληροφορίες για φοροδιαφυγή. Ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται είναι η τράπεζα του Λουξεμβούργου BCEE, σύμφωνα με το Spiegel.
Το γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας αγόρασε ένα CD με πληροφορίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής έναντι 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel. Το ύψος των ύποπτων συναλλαγών ανέρχεται στα 70 δισ. ευρώ. Οι υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται κυρίως τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δεν αφορούν μόνο πράξεις φοροδιαφυγής, αλλά και χάλκευση συναλλαγών, οι οποίες οδήγησαν σε παράνομες επιστροφές φόρου.
Από το σύνολο των δεδομένων, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, το Spiegel αποκαλύπτει μόνο το όνομα της τράπεζας Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE) του Λουξεμβούργου, η οποία διατηρεί υποκαταστήματα στα σύνορα της χώρας με τη Γερμανία. Οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση σε διοικητικό επίπεδο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι δικαστικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
Το συγκεκριμένο CD είναι το ένατο που αγοράζεται μετά το 2010 από το Υπουργείο Οικονομικών του Ντίσελντορφ, πρωτεύουσας της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας. Μέρι στιγμής τα 5.000.000 ευρώ που δόθηκαν για την αγορά του είναι το υψηλότερο ποσό που έχουν διαθέσει οι αρχές του κρατιδίου για παρόμοια βάση δεδομένων.
Σύμφωνα με το Spiegel, το κρατίδιο έχει ήδη αποκομίσει με αυτό τον τρόπο περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ από αποπληρωμές φόρων ή πρόστιμα που έχει επιβάλει σε τραπεζικά ιδρύματα. Σε ολόκληρη τη Γερμανία τα έσοδα που προήλθαν από την αγορά και την επεξεργασία ανάλογων CD υπολογίζονται ανάμεσα σε τέσσερα με πέντε δισεκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: DW