Οι άνδρες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντόπισαν τους δύο δράστες και όπως αποκαλύφθηκε είχαν εξαπατήσει τουλάχιστον 12 καταστηματάρχες. Οι δράστες εμφανίζοντας ως εκπρόσωποι εταιρείας που παρέχει προπληρωμένες κάρτες και έλεγαν στους καταστηματάρχες ότι θέλουν να ελέγξουν το σύστημα.
Έτσι έλεγαν στους ανυποψίαστους καταστηματάρχες να εκδώσουν μια κάρτα και στη συνέχεια να τους δώσουν τον κωδικό για τον σχετικό έλεγχο. Διαβεβαίωναν τα θύματά τους ότι αμέσως η κάρτα θα ακυρωνόταν όμως όπως διαπίστωναν αργότερα τα θύματα αυτό δεν συνέβαινε. Αντιθέτως οι δράστες με τα χρήματα απ’ τις κάρτες έκαναν ιντερνετικές αγορές διάφορων προϊόντων με τις οποίες φυσικά επιβαρύνονταν τα θύματα.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232163